بخش تحقیقات کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه برای منطقه فدرال مرکزی پرونده جنایی علیه تاجر بدنام اوگنی دووسکین را لغو کرد. دووسکین مشکوک بود میخائیل زاورتیایف، رئیس هیئت مدیره بانک اینتلفایننس را مورد ضرب و شتم قرار دادو در حالی که دومی در بیمارستان بود، 11.7 میلیارد روبل به طور غیرقانونی از طریق موسسه اعتباری وی نقد شد. با این حال، محدودیت های مربوط به قسمت ضرب و شتم تمام شده است و یکی از کارمندان سابق اینتلفایننس تمام تقصیرهای کلاهبرداری مالی را بر عهده گرفت.

همانطور که میخائیل زاورتیایف به Rosbalt گفت، روز گذشته بازپرس اوگنی گولوبف به او اطلاع داد که پرونده جنایی طبق ماده 115 قانون جزایی فدراسیون روسیه (اعماق عمدی آسیب بدنی جزئی) به دلیل انقضای قانون 2 ساله خاتمه یافته است. محدودیت ها. زاورتیایف خاطرنشان کرد: ظاهراً دووسکین به جرم خود در ضرب و شتم من اعتراف کرد ، زیرا طبق قانون آیین دادرسی کیفری ، پرونده نمی توانست بدون رضایت مظنون بسته شود. همچنین، به گفته وی، بازپرس گزارش داد که به دلیل کلاهبرداری (قسمت 4 ماده 159 قانون کیفری فدراسیون روسیه) با وجوه اینتلفایننس، اتهامات در نسخه نهایی علیه النا چرنیخ، حسابدار ارشد سابق بانک مطرح شده است. . میخائیل زاورتیایف به آژانس خاطرنشان کرد: "در طول تحقیقات و در طول درگیری ها ، چرنیخ تمام تقصیرها را بر عهده گرفت و گفت که او به تنهایی کلاهبرداری را انجام داده است ، که البته به سادگی نمی تواند انجام شود."

یادآوری می کنیم که دلیل شروع پرونده علیه تاجر "معتبر" اوگنی دووسکین (روی تصویر)بیانیه خود میخائیل زاورتیایف بود. همانطور که بانکدار به خبرنگار Rosbalt گفت، در بهار سال 2007 به او پیشنهاد شد 500 هزار دلار برای انجام یک سری تراکنش برای "نقد کردن" چند ده میلیارد روبل از طریق بانک Intelfinance. زاورتیایف با امتناع قاطعانه پاسخ داد و پس از آن تهدیدها بر او بارید. در پاییز 2007، "صندوق‌داران" نرخ را به 1.2 میلیون دلار افزایش دادند، اما بانکدار این پیشنهاد را رد کرد.

و در 5 دسامبر ، اوگنی دووسکین با نگهبانان در آستانه دفتر خود ظاهر شد و با مشت به زاورتیایف حمله کرد. معلوم شد که بانکدار ترسو نبود و پول خرد داد. سپس به طرز وحشیانه ای با قنداق تپانچه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن رئیس هیئت مدیره بانک با آمبولانس منتقل شد. به گفته زاورتیایف، زمانی که او در بخش بیمارستان بود، پرداخت های "جعلی" از طرف بانک او به مبلغ 11.7 میلیارد روبل انجام شد که از حساب های Intelfinance برداشت شد. به ویژه، تاجران بیش از 7 میلیارد روبل پول نقد در شعبه شماره 5 دانشگاه فنی دولتی مسکو بانک مرکزی فدراسیون روسیه دریافت کردند. به گفته محققان، النا چرنیخ، حسابدار ارشد اینتل فاینانس نیز در این کلاهبرداری مشارکت فعال داشته است.

به گفته زاورتیایف، زمانی که او در بیمارستان بود، مرد جوانی را به اتاقش آوردند و از او خواستند که در اینتلفایننس کار کند. بانکدار بعداً این را شناسایی کرد مرد جوانکریل اوستینوف، یکی از سازمان دهندگان سرقت 1.25 میلیارد روبل از حساب های صندوق بازنشستگی روسیه. قابل ذکر است که پس از اینتل فاینانس، النا چرنیخ سرپرستی را بر عهده گرفت کنترل داخلی"پرومبانک" - آنجا بود که برخی از وجوه سرقت شده از صندوق بازنشستگی دریافت شد.

در تابستان سال 2009، بر اساس حقایق حمله به زاورتیایف، اخاذی از او و کلاهبرداری با بودجه اطلاعات، کمیته تحقیقات وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه یک پرونده جنایی باز کرد که سپس آن را به دست گرفت. توسط کمیته تحقیق کمیته تحقیقات کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه برای منطقه فدرال مرکزی. در بخشی از این پرونده ، دووسکین بارها مورد بازجویی قرار گرفت ، وی با زاورتیایف روبرو شد ، کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه اعلام کرد که تاجر در مواد تحقیقاتی وضعیت مظنون را دارد. با این حال هرگز اتهامی علیه او مطرح نشد.

Evgeniy Slusker، بومی اودسا (بعدها نام خانوادگی مادرش را گرفت و به Dvoskin تبدیل شد) در سال 1990 به ایالات متحده رفت. در طول یک دهه بعد، او 15 بار توسط پلیس به دلیل جرایم مختلف جزئی بازداشت شد، اما به دلیل عدم اثبات جرم آزاد شد. در سال 1995، اوگنی دووسکین خود را در یک سلول با یک دزد قانونی یافت. ویاچسلاو ایوانکوف (یاپونچیک) ، که در آن لحظه در انتظار محاکمه در ایالات متحده به اتهام اخاذی بود. پس از آزادی، دووسکین، همانطور که FBI تأسیس کرد، شروع به تهیه یک کلاهبرداری بزرگ کرد. در سال 2001، او به دلیل نقض قوانین مهاجرت از ایالات متحده اخراج شد و تنها دو سال بعد مقامات آمریکایی او را به اتهام کلاهبرداری و پولشویی در لیست تحت تعقیب قرار دادند. در آن زمان، دووسکین قبلاً بی سر و صدا در روسیه زندگی می کرد. به گفته FBI، پس از بازگشت یاپونچیک به روسیه، دووسکین روابط نزدیکی با او برقرار کرد. سال گذشته تاج گلی از یک تاجر به مراسم خداحافظی یاپونچیک تحویل داده شد.

وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه معتقد است که در روسیه، دووسکین با کمک ارتباطات گسترده خود، فعالیت های فعالی را در زمینه اعتبار و حوزه مالی آغاز کرده است. به گفته عوامل، بانک ها تحت کنترل دووسکین قرار گرفتند راه های مختلف. در ابتدا سعی کردند به صاحبان مؤسسات اعتباری رشوه بدهند، اگر این کار کمکی نمی کرد، مانند رئیس هیئت مدیره اینتلفایننس، از زور استفاده می کردند.

در سال 2007 ، کمیته تحقیقات زیر نظر وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه پرونده جنایی را آغاز کرد که از نظر مبالغ ذکر شده در آن بی سابقه بود که یکی از متهمان اصلی آن اوگنی دووسکین بود. به گفته پلیس، یک گروه جنایتکار سازمان یافته شامل نمایندگان تعدادی از بانک ها و تاجران (از جمله افراد بسیار معروف) در مدت کوتاهی حدود 5 تا 6 میلیارد دلار را به صورت غیرقانونی نقد کرده و از کشور خارج کردند.

در 13 سپتامبر 2007، مأموران و بازرسان یکی از متهمان اصلی این پرونده، اوگنی دووسکین را بازرسی کردند، پس از آن او بیانیه ای نوشت که افسر وزارت امور داخلی روسیه، الکساندر شارکویچ، یک میلیون دلار از او اخاذی می کند. دادگاه او را تنها به خاطر نگهداری غیرقانونی مهمات مجرم تشخیص داد. به لطف پرونده علیه پلیس، خود دووسکین تحت برنامه حفاظت از شاهد قرار گرفت. پرونده 5 میلیارد دلاری "پولشویی" خود به چندین تحقیق جداگانه تقسیم شد که اکنون عملاً بی نتیجه مانده است.

با تشکر از حفاظت دولت، اوگنی دووسکینمن در روسیه کاملاً مطمئن بودم و حتی در سال 2008 تصمیم گرفتم برای کارهای فوری به موناکو بروم. با این حال، در این کشور او به درخواست مقامات آمریکایی توسط پلیس محلی بازداشت شد. اما به زودی دووسکین آزاد شد.

یوری ورشوف

به خصوص نقل و انتقالات سنگین توسط Evgeniy Dvoskin

یکی از ساکنان اودسا در موناکو به جرم گرفتن دستگیر شد بانک های روسیه

همانطور که کامرسانت متوجه شد، یک کلاهبردار بزرگ مالی، اوگنی دووسکین، تحت تعقیب ایالات متحده و روسیه، در موناکو دستگیر شد. کمیته تحقیقاتی دادستانی روسیه امیدوار است که آقای دووسکین را برای انجام اقدامات تحقیقاتی علیه او در ده‌ها پرونده مربوط به نقدینگی میلیاردها روبل، مسترد کند. با این حال، مظنون به احتمال زیاد به ایالات متحده فرستاده خواهد شد و در آنجا به دلیل کلاهبرداری سهام با 25 سال زندان روبرو خواهد شد.

دووسکین، با نام مستعار اسلوسکر، با نام مستعار آلتمن و لوزین

همان طور که جیسون پک، مامور ویژه سرویس مطبوعاتی ملی FBI ایالات متحده به کومرسانت گفت، اوجنی دووسکین اهل اودسا "حدود دو هفته پیش" توسط همکارانش در موناکو دستگیر شد و اکنون در اختیار FBI است. به گفته مامور پارک، آقای دوسکین از سال 2003 توسط FBI تحت تعقیب بود، زمانی که دادگاه ناحیه شرقی نیویورک او و هشت نفر از همدستانش را به کلاهبرداری از اوراق بهادار و پولشویی به مبلغ 2.3 میلیون دلار متهم کرد معاملات مجرمانه سپس دستگیر و محکوم شدند، تنها یکی از آقای دووسکین موفق به فرار شد.

همکار مامور پارک، وابسته حقوقی FBI، جیمز تریسی، در مکاتبات خود با کمیته تحقیقات وزارت امور داخلی روسیه، در مورد جنایات این مرد در ایالات متحده با جزئیات بیشتری صحبت کرد. به گفته نماینده تریسی، کلاهبرداری های مورد بحث در سال های 1997-1998 با سهام چند شرکت بزرگ که سهام آنها در آن زمان به طور رسمی در بورس اوراق بهادار آمریکا عرضه شده بود، انجام شده است. FBI تنها پنج سال بعد توانست جنایات انجام شده را درک کند: در 5 می 2003، آقای دووسکین به طور غیابی به "توطئه برای ارتکاب اعمال متقلبانه و پولشویی عواید حاصل از جرم" متهم شد (ماده 371 و 1956 فصل 18 ایالات متحده آمریکا). منشور قوانین). طبق قوانین محلی، متهم برای این جنایات با 25 سال زندان مواجه است. این اتهام غیابی به این دلیل مطرح شد که در سال 2001، سرویس مهاجرت ایالات متحده، آقای دوسکین را به استفاده از پاسپورت جعلی به عنوان یک شهروند کانادایی محکوم کرد و او را به اوکراین، جایی که در آنجا متولد و بزرگ شد، اخراج کرد.

به هر حال، به گفته اف‌بی‌آی، از سال 1990 تا 2000، اوگنی دووسکین، که از نام‌های خانوادگی اسلوسکر، سوسکر، اسلوشکه، شوستر، آلتمن، لوزین و کوزین نیز استفاده می‌کرد، 15 بار در ایالات متحده دستگیر شد، از جمله به دلیل هولیگانیسم، سرقت. ، فرار مالیاتی، تاکسی سرقت و غیره. در عین حال، قضات تقریباً همیشه خود را به جزای نقدی یا مجازات تعلیقی محدود می کردند. او فقط دو بار محکومیت واقعی دریافت کرد و حتی از 2.5 سال بیشتر نشد.

پس از بازگشت به اوکراین، آقای دووسکین به زودی برای خود پاسپورت روسی گرفت (سرویس مهاجرت فدرال روسیه اخیراً آن را باطل اعلام کرد) و به مسکو نقل مکان کرد. در اینجا، همانطور که وزارت امور داخلی و FSB روسیه مشکوک هستند، او به این گروه پیوست جامبرا الباکیدزه ، متخصص در معاملات بزرگ نقدی پول. اعضای گروه، طبق داده های عملیاتی، به نفع مشتریان بانک های بزرگ روسیه عمل کردند. آنها با رؤسای بانک های کوچک تماس گرفتند و با تهدید، باج گیری یا رشوه، کنترل آنها را به دست گرفتند. سپس با استفاده از شرکت‌های پوسته، کلاهبرداران چندین ماه میلیاردها دلار را از طریق چنین بانک‌هایی عبور داده و آن‌ها را نقد کردند. زمانی که بانک مرکزی و وزارت کشور شروع به بررسی تراکنش های مشکوک کردند، «اداره موقت» بانک افشا شده را رها کرد و مخفی شد. دو سال پیش، زمانی که وزارت امور داخلی و دادستانی شروع به تحقیق دقیق در مورد عملیات آقای الباکیدزه کردند، او در سایه رفت و طبق داده های عملیاتی، جای او در این گروه را Evgeniy Dvoskin می توانست بگیرد. از آن زمان، همانطور که در وزارت امور داخلی روسیه می گویند، آقای دووسکین در ده ها پرونده جنایی متهم شده است، اما او تنها در یکی از آنها مظنون بوده است. کمیته تحقیقات زیر نظر وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه به آقای دووسکین مظنون شد که به سلامتی رئیس سابق هیئت مدیره بانک اینتلفایننس مسکو، میخائیل زاورتیایف، آسیب متوسطی وارد کرده است. […]

میلیاردها پول نقد در چند روز

وقایع اینتل فاینانس در زمانی اتفاق افتاد که دادگاه عالیداغستان اولین نتایج فعالیت گروه «صندوق‌داران» را در این جمهوری برشمرد. به گفته بازرسان، در سال‌های 2005-2006، سرمایه‌گذاران سایه از مسکو به‌ترتیب توانستند کنترل روسای بانک‌های محلی روبین و آنتارس، کازبک گیمباتوف و عبدالمالیک واگابوف را در دست بگیرند. یک سال بعد، تحقیقات نشان داد که از طریق این دو بانک، قبل از لغو مجوز آنها، جمبر الپاکیدزه و همدستانش موفق به پمپاژ 88 میلیارد روبل شده اند. گفته می شود تمام این پول توسط مشتریان آنها - مدیران شرکت های "سطل زباله" که اطلاعات خاصی نداشتند از حساب های بانکی برداشت شده است. موقعیت اجتماعیو محل سکونت هیچ کس نمی تواند بپرسد که چگونه سرمایه داران مسکو موفق به جلب حمایت بانکداران داغستان شدند: دومی ها هنوز در حال فرار هستند. مدیران "سطل زباله ها" در دادگاه حاضر شدند، همه آنها به عنوان بخشی از یک جامعه جرایم سازمان یافته به فعالیت های بانکی غیرقانونی متهم شدند و به زندان افتادند.

در مجموع، به گفته سازمان های مجری قانون روسیه، تیم "صندوق ها" به یک درجه یا دیگری در استفاده و متعاقب آن ورشکستگی ده ها بانک روسی دخیل بودند. برای مثال، در سال‌های 2004 و 2005، سرمایه‌گذاران سایه از Rodnik Bank، AKA Bank و Project Lending Bank استفاده کردند و حدود 235 میلیارد روبل را از طریق آنها نقد کردند. و 66 میلیون یورو از طریق Kumost-Inkass در سال 2006، 75 میلیارد روبل از گردش خارج شدند. بانک فالکون به دستور سرمایه داران، در سال 2007 حدود 100 میلیارد روبل پول نقد کرد.

در اکثر پرونده های جنایی که در ارتباط با کلاهبرداری در این بانک ها شروع شده است، مدیران سابق آنها از نظر کیفری مسئول هستند. تحقیقات هنوز حتی نتوانسته است علیه آقای دووسکین اتهام بزند. برای انجام این کار، حداقل لازم است بین او و قربانی زاورتیایف درگیری انجام شود. با این حال، انجام این کار مشکل ساز خواهد بود، زیرا به احتمال زیاد دووسکین بازداشت شده از موناکو به ایالات متحده مسترد خواهد شد. درخواست مربوطه همین کمیته تحقیقاتی قصد دارد موارد جنایی را که در نتیجه فعالیت گروهی از "صندوق‌داران" در بانک‌های مختلف آغاز شده است، در نظر بگیرد. آنها اکنون توسط سایر سازمان های مجری قانون رسیدگی می شوند.

[IA "Rosbalt"، 03/18/2010، "کلاهبردار قرن" منتظر اتهامات خواهد بود؟": ابتدا یک هیئت نمایندگی از کارمندان FBI و CIA به موناکو پرواز کردند، که برای مدت طولانی از بازداشت شده در مورد چیزی بازجویی کردند. به گفته یک منبع Rosbalt، پس از آن سرویس های ویژه روسیه درگیر این وضعیت شدند. در نتیجه، مقامات موناکو به سادگی این تاجر را به روسیه اخراج کردند تحقیقات مشترک علیه دوسکین در مذاکرات با روسای وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه، پس از یک رسوایی با صدای بلند با صندوق بازنشستگی - Insertion K.ru]

احتمالاً میخائیل ایوانوویچ زاورتیایف رئیس شرکت هایی است که لیست آنها را در زیر مشاهده می کنید. یادآوری می کنیم که شرکت های ذکر شده در زیر ممکن است توسط افراد مختلف (همنام) اداره شوند. این اطلاعات بر اساس تجزیه و تحلیل ثبت نام یکپارچه ایالتی اشخاص حقوقی به دست آمده است، ممکن است قدیمی باشد و مطابق با ماده قانون فدرال 152 "در مورد داده های شخصی" را نقض نمی کند. 6 129-FZ "در مورد ثبت دولتی اشخاص حقوقی و کارآفرینان انفرادی".

شرکت با مسئولیت محدود "Porcelain روسیه"

منطقه: مسکو

مجاز آدرس: 109165، مسکو، خ. DONETSKAYA, 23, bldg. 2

عمده فروشی

فعالیت ها:

• . تولید محصولات سرامیکی، به استثنای مواردی که در ساخت و ساز استفاده می شود.
• . استخراج شن، ماسه و خاک رس؛
• . تولید کاشی سرامیکو اسلب؛

بازرسی بین منطقه ای وزارت مالیات و مالیات روسیه شماره 39 برای مسکو

شرکت با مسئولیت محدود "NEFTEGAZSERVICE"

منطقه: منطقه ولگوگراد

مجاز آدرس: 404103، منطقه VOLGOGRAD، VOLZHSKY، خیابان. الکساندروف، 60

تجارت عمده سایر محصولات واسطه ای به استثنای محصولات کشاورزی که در گروه های دیگر قرار نمی گیرند

شرکت با مسئولیت محدود "ORGMASH-SERVICE"

منطقه: منطقه ولگوگراد

مجاز آدرس: 404131، منطقه VOLGOGRAD، VOLZHSKY، خیابان. الکساندروف، 60 درجه سانتیگراد

ارائه خدمات نصب، تعمیر و نگهداری سایر تجهیزات همه منظوره، در گروه های دیگر گنجانده نشده است

وزارت شرایط اضطراری نسبت به رعد و برق و وزش باد شدید در مسکو هشدار داد

اداره اصلی وزارت موقعیت های اضطراری روسیه برای شهر مسکو به ساکنان و مهمانان پایتخت در مورد افزایش باد و رعد و برق در روز سه شنبه 16 ژوئیه هشدار داد.

در مسکو، اتوبوس های برقی در دو مسیر جدید راه اندازی شدند

دو مسیر جدید برای اتوبوس های برقی در مسکو راه اندازی شد. آنها شماره 778 و SK را دنبال خواهند کرد. مسیر شماره 778 ایستگاه Rizhsky را به میدان Spartakovskaya متصل می کند.

آیا فکر می کنید روسی هستید؟ آیا شما در اتحاد جماهیر شوروی متولد شده اید و فکر می کنید که روسی، اوکراینی، بلاروسی هستید؟ خیر این اشتباه است.

آیا شما واقعاً روسی، اوکراینی یا بلاروسی هستید؟ اما آیا فکر می کنید که یهودی هستید؟

بازی؟ کلمه اشتباه حرف درست"حک زدن".

نوزاد تازه متولد شده خود را با آن ویژگی های صورت که بلافاصله پس از تولد مشاهده می کند، مرتبط می کند. این مکانیسم طبیعی مشخصه اکثر موجودات زنده با بینایی است.

نوزادان تازه متولد شده در اتحاد جماهیر شوروی، مادر خود را برای حداقل زمان تغذیه در چند روز اول می دیدند و بیشتر اوقات چهره کارکنان بیمارستان زایشگاه را می دیدند. بر حسب اتفاقی عجیب، آنها عمدتا یهودی بودند (و هنوز هم هستند). این تکنیک در ماهیت و اثربخشی خود وحشی است.

در تمام دوران کودکی تان فکر می کردید که چرا در محاصره غریبه ها زندگی می کنید. یهودیان نادری که در راه شما بودند، می‌توانستند هر کاری که می‌خواهند با شما انجام دهند، زیرا شما به سوی آنها کشیده شده‌اید و دیگران را از خود دور کرده‌اید. بله، حتی الان هم می توانند.

شما نمی توانید این را برطرف کنید - چاپ یک بار و مادام العمر است. درک این غریزه زمانی شکل گرفت که شما هنوز خیلی دور بودید که بتوانید آن را فرموله کنید. از آن لحظه هیچ حرف و جزئیاتی در آن حفظ نشد. فقط ویژگی های صورت در اعماق خاطره باقی مانده است. آن صفاتی که شما آنها را از آن خود می دانید.

3 نظر

سیستم و ناظر

بیایید یک سیستم را به عنوان یک شی تعریف کنیم که وجود آن غیرقابل شک است.

ناظر یک سیستم، شیئی است که جزء سیستمی که مشاهده می کند نیست، یعنی وجود خود را از طریق عوامل مستقل از سیستم تعیین می کند.

ناظر، از نقطه نظر سیستم، منبع هرج و مرج است - هم اقدامات کنترلی و هم پیامدهای اندازه گیری های مشاهده ای که رابطه علت و معلولی با سیستم ندارند.

ناظر داخلی شیئی است که به طور بالقوه قابل دسترسی به سیستم است که در رابطه با آن وارونگی کانالهای مشاهده و کنترل امکان پذیر است.

ناظر خارجی یک شی است، حتی به طور بالقوه غیرقابل دسترس برای سیستم، که در فراتر از افق رویداد سیستم (مکانی و زمانی) قرار دارد.

فرضیه شماره 1. چشم بینا

بیایید فرض کنیم که جهان ما یک سیستم است و یک ناظر خارجی دارد. سپس اندازه‌گیری‌های رصدی می‌تواند رخ دهد، برای مثال، با کمک «تابش گرانشی» که از همه طرف از خارج به جهان نفوذ می‌کند. سطح مقطع جذب "تابش گرانشی" متناسب با جرم جسم است و طرح ریزی "سایه" از این جذب بر روی جسم دیگر به عنوان یک نیروی جذاب درک می شود. متناسب با حاصلضرب جرم اجسام و نسبت معکوس با فاصله بین آنها خواهد بود که چگالی "سایه" را تعیین می کند.

گرفتن "تابش گرانشی" توسط یک جسم، هرج و مرج آن را افزایش می دهد و توسط ما به عنوان گذر زمان درک می شود. جسم نسبت به "تابش گرانشی" که سطح مقطع جذب آن بزرگتر است، مات است اندازه هندسی، درون کیهان شبیه سیاهچاله است.

فرضیه شماره 2. ناظر درونی

این امکان وجود دارد که جهان ما در حال مشاهده خود باشد. به عنوان مثال، استفاده از جفت ذرات درهم تنیده کوانتومی جدا شده در فضا به عنوان استاندارد. سپس فضای بین آنها با احتمال وجود فرآیندی که این ذرات را تولید کرده است، اشباع می شود و به حداکثر چگالی خود در تقاطع مسیرهای این ذرات می رسد. وجود این ذرات همچنین به این معنی است که هیچ مقطع جذبی در مسیر اجسام وجود ندارد که به اندازه کافی بزرگ باشد که این ذرات را جذب کند. بقیه مفروضات مانند فرضیه اول باقی می مانند، به جز:

جریان زمان

مشاهده بیرونی جسمی که به افق رویداد یک سیاهچاله نزدیک می شود، اگر عامل تعیین کننده زمان در جهان یک "ناظر خارجی" باشد، دقیقاً دو بار کند می شود - سایه سیاهچاله دقیقاً نیمی از موارد ممکن را مسدود می کند. مسیرهای "تابش گرانشی". اگر عامل تعیین‌کننده «ناظر داخلی» باشد، آن‌گاه سایه تمام مسیر تعامل را مسدود می‌کند و جریان زمان برای یک شی که در یک سیاه‌چاله سقوط می‌کند به‌طور کامل متوقف می‌شود تا از بیرون نمایان شود.

همچنین ممکن است که این فرضیه ها را بتوان به نسبتی با هم ترکیب کرد.

16.04.2009: یادداشت توضیحیبه خطاب به نخست وزیر فدراسیون روسیه

نقش مهمی در تشدید بحران در فدراسیون روسیه با حقایق نقض قانون، سهل انگاری و فساد از سوی مقامات MSTU بانک مرکزی فدراسیون روسیه ایفا می کند که شرایط را برای تسخیر مهاجمان ایجاد کردند. CB Intelfinance (LLC) به منظور انجام عملیات بانکی غیرقانونی برای قانونی کردن (پولشویی) وجوه پولی که از طریق مجرمانه به دست آمده است. در نتیجه اقدامات انجام شده برای کتمان جرم ارتکابی این افراد، شرایطی برای ورشکستگی موهوم بانک از جمله دستور ابطال مجوز بانک (در صورت عدم وجود دلیل واقعی) و عزل نماینده قانونی فراهم شد. بانکی که در این اعمال دخالت می کرد. به دلیل ممانعت از تصاحب بانک، رئیس هیئت مدیره بانک به شخص من در فهرست افراد بدحساب قرار گرفت.
دیمیتری مدودف، رئیس جمهور فدراسیون روسیه بارها در سخنرانی های خود به این موضوع اشاره کرده است که فساد به یک مشکل سیستمی تبدیل شده است و ما باید با یک پاسخ سیستمی با این مشکل سیستمی مقابله کنیم. رئیس جمهور نسبت به ابعاد فساد و ماهیت پنهان آن ابراز نگرانی کرده و توجه ویژه به «ارزیابی فساد توسط جامعه» را ضروری می داند. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تحقق شفافیت در رویه های دولتی مربوط به قراردادها، مناقصات، مقررات اداری و ایجاد فضای کسب و کار به طور کلی مطلوب تر است. به نظر وی، همچنین باید در مورد روند تجدیدنظرخواهی مقدماتی از قانونی بودن تصمیمات مربوطه کارمندان دولت فکر کرد.

من، میخائیل ایوانوویچ زاورتیایف، از 18 مه 2005 تا 5 دسامبر 2007، به عنوان رئیس هیئت مدیره CB Intelfinance LLC، که در 10 ژوئن 1994 به عنوان یک شخص حقوقی ثبت شده است، فعالیت کردم. طبق اساسنامه CB Intelfinance LLC، یک موسسه اعتباری است. تا ماه مه 2007، بانک روسیه هیچ ادعایی نسبت به فعالیت های LLC CB Intelfinance (از این پس به عنوان بانک نامیده می شود) نداشت. در ژانویه 2008، مجوز بانک لغو شد، متعاقباً، پرونده ورشکستگی علیه بانک آغاز شد و اطلاعات مربوط به رئیس هیئت مدیره بانک در پایگاه اطلاعاتی شهرت تجاری وارد شد و از ادامه سمت وی ​​در موسسات اعتباری جلوگیری کرد.
مطابق با بندها. 4.4 مقررات در مورد بررسی اسناد ارائه شده به موسسات سرزمینی بانک روسیه برای تصمیم گیری در مورد ثبت نام ایالتیموسسات اعتباری، صدور مجوز برای عملیات بانکی و نگهداری بانک های اطلاعاتی در موسسات اعتباری و شعب آنها در بانک مرکزی فدراسیون روسیه شماره 271-P مورخ 06/09/2005 (طبق دستورالعمل های بانک مرکزی فدراسیون روسیه مورخ 29 اکتبر 2008 شماره 2111-U) (از این پس به آن اشاره می شود) طبق مقررات) به منظور پشتیبانی اطلاعاتی از فعالیت های خود، شعب منطقه ای بانک روسیه اطلاعاتی در مورد شهرت تجاری اعضای هیئت مدیره (هیئت نظارت) موسسات اعتباری، مدیران، نامزدهای پست های مدیریتی در پایگاه های داده جمع آوری می کنند. طبق پاراگراف ها. 4.6 مقررات، اطلاعات مربوط به مدیران در پایگاه داده وارد می شود: 1) در رابطه با آنها که موسسه سرزمینی درخواست جایگزینی آنها را به عنوان مدیران به روش مقرر در قانون فدرال "در مورد بانک مرکزی فدراسیون روسیه (بانک روسیه)"؛ 2) به دلیل تخلفات در بخش مالی از مدیریت برکنار شده یا با تصمیم مرجع مجاز مدیریت مؤسسه اعتباری (شعبه) به دلایل مندرج در بند دو این بند آیین نامه عزل شده است. 3) داشتن سمت های مدیران یک سازمان اعتباری (شعبه)، که در آن، طبق دستور بانک روسیه، یک اداره موقت برای مدیریت سازمان اعتباری با تعلیق اختیارات آنها، از جمله در مورد، معرفی شده است. مشارکت شرکت دولتی "آژانس بیمه سپرده" به پیشنهاد بانک روسیه در اجرای اقداماتی برای جلوگیری از ورشکستگی مطابق با قانون فدرال "در مورد اقدامات اضافی برای تقویت ثبات سیستم بانکی در دوره تا 31 دسامبر". , 2011”; 4) که در 12 ماه گذشته قبل از تاریخ لغو مجوز موسسه اعتباری برای انجام عملیات بانکی سمت مدیریت داشته باشند. 5) فعالیت‌هایی که منجر به ارسال دستور محدود (ممنوع) برخی عملیات بانکی به مؤسسه اعتباری و همچنین عدم رعایت مکرر (دو یا چند بار در 12 ماه گذشته) عدم رعایت دستورالعمل‌های بانک شده است. روسیه برای از بین بردن کاستی ها در فعالیت های موسسه اعتباری (شعبه)؛ 6) در رابطه با این واقعیت مخالفت با نمایندگان مجاز بانک روسیه، کارکنان شرکت دولتی "آژانس بیمه سپرده" در بازرسی آنها از موسسات اعتباری (شعبه های آنها) و اعضای اداره موقت برای مدیریت اعتبار موسسه طبق روال تعیین شده ثبت شد. کسانی که اطلاعات نامعتبر و (یا) ناقصی را در مورد الزامات صلاحیت تعیین شده توسط قوانین فدرال و مقررات بانک روسیه اتخاذ شده مطابق با آنها به بانک روسیه ارسال کردند. 7) در صورت وجود دلایل دیگر توسط قوانین فدرال.
هنگام ایجاد پایگاه های داده مطابق با مقررات، اطلاعات شناسایی شده در هنگام بازرسی از موسسات اعتباری انجام شده توسط بانک روسیه، سازمان های حسابرسی، مالی، مجری قانون و سایر مقامات، و همچنین سایر اطلاعات مستند واقع در مؤسسه سرزمینی (بند 4.9 از قانون) مقررات) استفاده می شود.
مطابق با بندها. 4.10 آیین نامه، اطلاعات مربوط به شهرت تجاری اعضای هیئت مدیره (هیئت نظارت) یک سازمان اعتباری، مدیران، نامزدهای پست های مدیریتی ممکن است توسط موسسه منطقه ای به ابتکار بانک مرکزی در پایگاه های اطلاعاتی مربوطه وارد شود. روسیه (بخش فعالیت های صدور مجوز و بازیابی مالی موسسات اعتباری یا به پیشنهاد دیگران تقسیمات ساختاریدفتر مرکزی بانک روسیه در توافق با وزارت فعالیت های صدور مجوز و بازیابی مالی موسسات اعتباری). اداره صدور مجوز فعالیت ها و بازیابی مالی مؤسسات اعتباری هنگام تصمیم گیری در مورد وارد کردن اطلاعات افراد فوق در پایگاه های اطلاعاتی مربوطه، در صورت لزوم نظر مؤسسه سرزمینی را درخواست می کند.
مطابق با بندها. 4.12 آیین نامه، دلایل حذف اطلاعات از پایگاه های اطلاعاتی قبل از انقضای مدت مقرر در بند اول بند 4.11 آیین نامه عبارتند از: 1) ایجاد در آینده (بر اساس بررسی ها، توضیحات مدیران، ارائه مجموعه کاملی از اسناد و سایر اطلاعات مستند) عدم دخالت افراد موجود در پایگاه های داده مربوطه، به نقض الزامات قوانین فدرال و (یا) مقررات بانک روسیه توسط مؤسسه اعتباری، که به عنوان مبنایی برای وارد کردن اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه داده؛ 2) لازم الاجرا شدن تصمیم دادگاه برای بی اعتبار کردن دستور بانک روسیه برای لغو مجوز یا انتصاب یک اداره موقت و همچنین لغو دستور بانک روسیه برای اعمال محدودیت (ممنوعیت) در عملیات بانکی. 3) لازم الاجرا شدن یک عمل قضایی در مورد ابطال محکومیت و همچنین رد یا حذف سابقه کیفری از اشخاص مندرج در بندها. 4.11 مقررات.
من معتقدم اطلاعات مربوط به من به عنوان رئیس بانک بدون هیچ مبنای قانونی به دلایل ذکر شده در این درخواست وارد بانک اطلاعاتی شده است.
در ماه مه 2007، یک گروه ناشناس از افراد اقدام به تصرف بانک توسط مهاجمان کردند و از وظایف رئیس هیئت مدیره CB Intelfinance LLC منتخب شرکت کنندگان CB Intelfinance LLC حذف شدند. از ماه می 2007، این بانک توسط گروهی از افراد اداره می شد که به طور غیرقانونی بانک را تصرف کردند.
در تاریخ 06/09/2007، بر اساس دستور بازرسی شماره PT-16-6/7275dsp، شعبه شماره 5 دانشگاه فنی دولتی مسکو بانک روسیه یک بازرسی موضوعی برنامه ریزی نشده از فعالیت های بانک انجام داد. پس از اتمام بازرسی، گزارش بازرسی به شماره AT1-16-3/8179dsp مورخ 7 خرداد 1386 تنظیم شد که بر اساس نتایج آن دستور شماره 55-21-12/11342DSP مورخ 3 مرداد 1386 صادر شد. علیه بانک صادر شده است.
به موجب دستور مورخ 08/03/1386 به شماره 55-21-12/11342DPP از تاریخ 08/06/1386 به مدت یک سال ممنوعیت افتتاح شعب و انجام عملیات بانکی زیر: جذب وجوه از اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال شد. نهادهای سپرده، همچنین با فروش خود اوراق ارزشمند، افتتاح حساب بانکی، صدور ضمانت نامه بانکی. علاوه بر این، حق این بانک برای پرداخت از طریق سیستم تسویه حساب بانک روسیه از طریق انتقال اطلاعات از طریق کانال های ارتباطی به حالت تعلیق درآمده است.
2007/12/24 شعبه شماره 5 دانشگاه فنی دولتی مسکو بانک روسیه حکم دومی را علیه LLC CB Intelfinance به شماره 55-21-12/19906DSP صادر کرد. بر اساس دستور مورخ 24 دسامبر 2007 به شماره 55-21-12/19906ДПП، از 24 دسامبر 2007 برای مدت 6 ماه ممنوعیت عملیات بانکی زیر اعمال شد: جمع آوری، تسویه حساب از طرف اشخاص.
در 16 ژانویه 2008، بانک روسیه دستور شماره OD-29 "در مورد لغو مجوز انجام فعالیت های بانکی از CB Intelfinance LLC" را صادر کرد که بر اساس آن، از 17 ژانویه 2008، مجوز بانک به انجام عملیات بانکی لغو شد. همانطور که در بخش استدلال دستور ذکر شد، مبنای لغو مجوز، درخواست مکرر طی یک سال از اقدامات مقرر در قانون فدرال "در مورد بانک مرکزی فدراسیون روسیه" بود. در 17 ژانویه 2008، بانک روسیه روند انحلال بانک را آغاز کرد.
با این حال، همانطور که از نامه مورخ 21 نوامبر 2008 به شماره 55-21-12/22308 شعبه پنجم دانشگاه فنی دولتی مسکو بانک روسیه آمده است، انگیزه واقعی لغو مجوز CB Intelfinance LLC است. تصاحب بانک توسط مهاجم من بلافاصله به بانک روسیه در مورد توقیف بانک توسط مهاجمان اطلاع دادم و با آژانس های اجرای قانون تماس گرفتم. شرکت کنندگان با حسن نیت CB Intelfinance (LLC) به نمایندگی از Mazur A.S.، Mazur I.I.، Saturn-Geopribor LLC به نمایندگی از مدیر حقوقی Kiryashkin V.V.، و همچنین هیئت مدیره بانک به نمایندگی از من، بیش از یک سال از بانک دفاع کردند. از تصرف مهاجم توسط یک جامعه جنایتکار متخصص در عملیات بانکی غیرقانونی مانند "خروج نقد" و برداشت غیرقانونی وجوه در خارج از کشور.
فعالیت های جامعه جنایی مهاجمان - "صندوق ها" نه تنها توسط برخی از کارکنان دانشگاه فنی دولتی مسکو بانک مرکزی فدراسیون روسیه هماهنگ شده، بلکه مستقیماً مورد حمایت قرار گرفت، که من بارها و بارها به مدیریت بانک اطلاع دادم. روسیه، از جمله معاون اول رئیس هیئت مدیره بانک روسیه G.G. (پیوست شماره 1). در نامه فوق، من مطابق قانون فدرال شماره 86 "در مورد بانک مرکزی فدراسیون روسیه" (ماده 4، بند 8)، درخواست کردم تا مجوز بانکی CB Intelfinance (LLC) را به منظور جلوگیری از غیرقانونی متوقف کند. عملیات بانکی از انجام شده در محل بانک، توسط یک جامعه جنایتکار مهاجم دستگیر شده است. این نامه نه تنها توسط MSTU بانک مرکزی فدراسیون روسیه نادیده گرفته شد، بلکه کارمندان MSTU بانک مرکزی فدراسیون روسیه همچنان فعالانه به مجرمان کمک کردند و از دریافت بدون مانع وجه نقد (از طریق شعبه شماره 5) اطمینان حاصل کردند. از MSTU بانک مرکزی فدراسیون روسیه، روزانه بیش از حجم سالانه گردش نقدی CB Intelfinance (LLC) (بیش از 600 میلیون روبل در روز) با استفاده از اسناد جعلی عمدی (تاسیس شده توسط معاینه دست خط) (ضمیمه شماره 2). 2).
شرایط مساعدبرای تصاحب CB Intelfinance (LLC)، آنها مستقیماً توسط کارمندان بخش صدور مجوز از دانشگاه فنی دولتی مسکو بانک مرکزی فدراسیون روسیه ایجاد شدند که به مدت دو سال نامه های اشتباه عمدی را به شرکت کنندگان با حسن نیت بانک ارسال می کردند که از ثبت نام خودداری می کردند. آنها به عنوان شرکت کنندگان و اعضای هیئت مدیره CB Intelfinance. در همان زمان، ثبت نام در هیئت مدیره افراد خارج از بانک انجام شد که با یکی از روسای بخش صدور مجوز N. Kuznetsova (شوهرش I.A. Nagaev) مرتبط بودند و پیش نیازهای قانونی را برای اجرای اقدامات توسط ایجاد کرد. جامعه مهاجمان فوق - "صندوقداران""
اعضای گروه جنایتکار با استفاده از درگیری حقوقی فوق با باج گیری از من رئیس هیئت مدیره بانک، مرا وادار به شرکت در معاملات غیرقانونی بانکی کردند و تهدید کردند که در صورت امتناع، با استناد به ارتباط خود، اقدام به تعقیب کیفری خواهند کرد. در ارگان های امور داخلی فدراسیون روسیه (پدر شواروف A.A. دارای سمت ارشد در بخش پرسنل وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه است).
با دریافت امتناع قاطع از شرکت در جنایاتی که مرتکب شدند، تهدیدها انجام شد: در 6 آوریل 2007، من به مدت 10 روز بدون دلایل قانونی بازداشت و دستگیر شدم (تأیید شده توسط تصمیم دادگاه منطقه Zamoskvoretsky مسکو در تاریخ ژوئیه). 8، 2008).
در 21 آوریل 2007، پس از آزادی من، یکی از رهبران جامعه جنایتکار (شواروف A.A.) به باج گیری من ادامه داد. در صورت قبول شریک جرم، مبلغ 500 هزار دلار رشوه به من پیشنهاد شد. با دریافت امتناع از طرف من، Shevarov A.A. همراه با یکی از کارمندان دانشگاه فنی دولتی مسکو بانک مرکزی فدراسیون روسیه V.V. 05/07/2007 یک توقیف اجباری ( مهاجم) CB Intelfinance را انجام داد (پرونده جنایی شماره 122763 در این مورد باز شد، CB Intelfinance (LLC) به عنوان قربانی شناخته شد (پیوست شماره 3)).
اعضای گروه جنایتکار (V.V. Chashkin و A.A. Shevarov) پس از تصرف اماکن بانک و تحت کنترل خود نگه داشتن آن (در حالی که فعالیت های واقعی بانک مسدود شده بود، اجازه ورود به محل را نداشتند)، اعضای گروه جنایی (V.V. Chashkin و A.A. Shevarov) همچنان مرا مجبور به ارتکاب غیرقانونی کردند. تراکنش های بانکی، در غیر این صورت، آنها تهدید کردند که صدور دستورالعمل های بانک روسیه و لغو بعدی مجوز بانک را سازماندهی می کنند.
در تاریخ 13 ژوئن 2007، به عنوان بخشی از پرونده جنایی شماره 122763، محل بانک از وجود افراد خارجی پاکسازی شد و فعالیت های تجاری عادی و قانونی بانک تحت رهبری اینجانب بازسازی شد. با این حال، با استناد به حذفیات در دوره 05/07/2007 تا 06/13/2007 (زمانی که بانک توسط مهاجمان-صندوق تسخیر شد)، بانک مرکزی MSTU فدراسیون روسیه به نمایندگی از رئیس بخش پنجم A.L. Korneshov. در تایید تهدیدات چاشکین V.V. (کارمند سابق دانشگاه فنی دولتی مسکو بانک مرکزی فدراسیون روسیه) و Shevarova A.A. بدون در نظر گرفتن پویایی مثبت کار بانک، پس از رفع انسداد محل با تصمیم مقامات تحقیق و شناسایی بانک قربانی در نتیجه، دستور (تاریخ 07/03/1386) محدود کردن فعالیت بانک را صادر می کند. تصاحب یک مهاجم در دوره فوق الذکر.
در بازه زمانی 07/03/1386 لغایت 12/05/1386، در پی تهدیدهای مستمر اعضای یک گروه جنایتکار علیه من (سازمان ابطال مجوز بانک و خشونت فیزیکی علیه من و اعضای خانواده ام) اقداماتی انجام شد. برای سرقت سهام در سرمایه مجاز بانک تجاری "Intelfinance" و جعل قبوض بانکی (پرونده های کیفری شماره 140806، شماره 140688 بر اساس این واقعیت ها شروع شد).
در نتیجه اقدامات فعال مدیریت قانونی بانک و موضع اصولی اینجانب مبنی بر رعایت قانون و حفظ منافع بانک و در نتیجه اقدامات انجام شده در چارچوب پرونده های کیفری در مورد واقعیات تلاش توقیف بانک توسط مهاجم، جعل اسناد و برات بانک، تصمیمات مربوطه دادگاه داوری مسکو، نقشه های جنایی در آن زمان به طور کامل محقق نشد.
مایلم توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که ما بدون هیچ کمک یا حمایت بانک روسیه و اغلب با اغماض کامل بانک روسیه و حمایت واقعی از اقدامات مهاجمان، مانع از تصرف بانک توسط مهاجمان شدیم.
در همان زمان، ما عملکرد عادی بانک را احیا کردیم و بانک همچنان به نشان دادن پویایی عملیاتی مثبت (سود ماهانه و رشد سرمایه)، علیرغم مقررات موجود دانشگاه فنی دولتی مسکو، بانک مرکزی فدراسیون روسیه، ادامه داد. که توانایی های اقتصادی بانک را محدود کرد.
در پایان نوامبر 2007، رهبر گروه، سیتنیکوف I.V. از من درخواست می کند تا در صورت همکاری در انجام تراکنش های بانکی غیرقانونی، پرداخت کنم مبلغی پولبه مبلغ 1 میلیون و 200 هزار دلار آمریکا. همچنین با اشاره به توانایی های مادرش، گالینا سیتنیکوا (رئیس بخش دوم دانشگاه فنی دولتی مسکو بانک مرکزی فدراسیون روسیه)، I.V. روابط دیرینه خود را با شرکت دولتی «آژانس بیمه سپرده» اعلام کرد که به موجب آن پس از اتمام عملیات بانکی غیرقانونی و در نتیجه لغو مجوز بانک، شرکت دولتی فوق الذکر بانکی را تعیین خواهد کرد. مدیر تصفیه تحت مدیریت او (I.V. Sitnikov) که آثار جنایات را "جارو" می کند (تأیید این کلمات در مواد پرونده جنایی شماره 140806).
با درک جدی بودن نیات گروه جنایتکار، من یک بیانیه رسمی در مورد جنایت قریب الوقوع به کمیته تحقیقات وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه ارائه کردم. درخواست من در رابطه با پرونده جنایی در دست اجرا به شماره 169277 پذیرفته شد که در چارچوب آن چندین بار مورد بازجویی قرار گرفتم و از من خواسته شد تا با استفاده از دوربین های نظارت تصویری مخفی در قلمرو بانکی که در رأس آن بودم اقدامات تحقیقاتی عملیاتی انجام دهم. به منظور سرکوب جنایت قریب الوقوع و دستگیری جنایتکاران.
از 9 آبان 1386، شبانه به مأموران نیروی انتظامی دسترسی به محل بانک را برای نصب تجهیزات لازم فراهم کردم. اما علیرغم تمام اقداماتی که برای محافظت از بانک انجام دادم، مجرمان با اطمینان از مصونیت خود، تهدید خود را به خشونت فیزیکی علیه من در زیر دوربین های فیلمبرداری انجام دادند (12/5/2007).
در حالی که در پژوهشکده اورژانس به نام. N.V. Sklifosovsky با آسیب های مغزی تروماتیک، در 5 دسامبر 2007، نامه ای به معاون اول رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی فدراسیون روسیه G.G. (پیوست شماره 1). در نامه فوق، من با توجه به قانون فدرال شماره 86 "در مورد بانک مرکزی فدراسیون روسیه" (ماده 4، بند 8)، درخواست کردم تا مجوز بانکی CB Intelfinance (LLC) را به منظور جلوگیری از تعلیق عملیات بانکی غیرقانونی علاوه بر این، من به بانک های خبرنگار CB Intelfinance (Alfa Bank، UralSib Bank، Sudostroitelny Bank، و غیره) در مورد غیرقابل قبول بودن انجام معاملات از طریق حساب های خبرنگار CB Intelfinance (LLC) اطلاع دادم.
در طول بستری شدن من (از 12/05/2007 تا 02/19/2008)، مجرمان با جعل امضای من در اسناد پرداخت متعدد، آنها را برای پرداخت به بخش شماره 5 دانشگاه فنی دولتی مسکو بانک مرکزی ارائه کردند. فدراسیون روسیه و روزانه بیش از 600 میلیون روبل از آنها پول نقد دریافت کرد، اگرچه:
- امضای جعلی با کارت با امضاهای نمونه مطابقت نداشت.
- من به مدیریت بانک مرکزی فدراسیون روسیه در مورد بستری شدن خود در بیمارستان اطلاع دادم.
- به کمیته تحقیق زیر نظر وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه، مدیریت بانک روسیه، مدیریت شعبه پنجم دانشگاه فنی دولتی مسکو بانک مرکزی فدراسیون روسیه در مورد توقیف مهاجمان اطلاع دادم. بانک؛
به این ترتیب، مجموع وجوه دریافتی غیرقانونی از طریق بانک ما بالغ بر 11 میلیارد و 700 میلیون روبل بود که 7.5 میلیارد آن ظرف 20 روز نقد شد و مابقی به حساب شرکت های خارجی ارسال شد.
در پاسخ مورخ 21 نوامبر 2008 به شماره 55-21-12/22308 به درخواست تجدیدنظر من، رئیس بخش شماره 5 دانشگاه فنی دولتی مسکو بانک مرکزی فدراسیون روسیه A.L. Korneshov. (ضمیمه شماره 5) با درک واقعیت تصاحب Raider CB Intelfinance، عدم دخالت من در تخلفات در فعالیت های بانکی که در راس آن هستم تأیید می کند و شرکت من در جلسه 27 آذر 1386 در شعبه را یادآور می شود. شماره 5 دانشگاه فنی دولتی مسکو بانک مرکزی فدراسیون روسیه، که در آن من، بارها و بارها گزارش تصرف بانک توسط مهاجم را گزارش کردم، او از مدیریت بانک روسیه خواست فوراً تمام عملیات غیرقانونی انجام شده با استفاده از یک جعل امضا و تعلیق مجوز بانکی CB Intelfinance (LLC).
با این حال، حتی پس از این جلسه، مدیریت بانک روسیه همچنان غیرفعال بود و از این طریق به "گروه جنایی سازمان یافته" (همانطور که خود می نویسند (پیوست شماره 5)) کمک کرد تا با استفاده از جعلی مقادیر غیرقابل قبولی پول نقد صادر کند. امضای رئیس هیئت مدیره در روزهای بعد (12/12/1386، 1386/12/20، 1386/12/21، 1386/12/24).
در مورد این واقعیت، من بیانیه ای به FSB فدراسیون روسیه نوشتم که توسط کمیته تحقیق در دادستانی فدراسیون روسیه برای تولید پذیرفته شد.
مهاجمان با اطلاع از مدیریت و کارمندان بانک روسیه در مورد اقداماتی که برای سرکوب فعالیت های مجرمانه انجام می دادم، تلاش جدیدی برای تحت فشار قرار دادن من انجام دادند: در شب 13-14 دسامبر 2007، در حالی که من در در بیمارستان، مجرمان یک ماشین متعلق به خانواده من را سوزاندند (در این مورد، پرونده جنایی شماره 84005 آغاز شد که توسط بازپرس بخش تحقیقات در اداره امور داخلی منطقه سوکول مسکو K.A. Fedin در حال رسیدگی است) .
به نظر من، مقامات بانک روسیه برای پنهان کردن جنایات انجام شده، از جمله سرقت وجوه به مبلغ 11 میلیارد و 700 میلیون روبل، دستورالعملی صادر کردند که بر اساس آن دستور شماره OD-29 در تاریخ 16 ژانویه ، 2008 متعاقباً برای لغو مجوز بانک صادر شد و در 22 فوریه 2008، دادگاه داوری مسکو، در غیاب علائم ورشکستگی بانک، یک روش انحلال برای CB Intelfinance (LLC) را معرفی کرد.
اداره موقت بانک منصوب شده توسط بانک روسیه علیرغم اظهارات من هیچ اقدامی برای بازگرداندن وجوه سرقت شده انجام نداد (پیوست شماره 4). علاوه بر این، به عمد CB Intelfinance (LLC) را به ورشکستگی می کشاند تا اقدامات مرتکب شده توسط جامعه جنایی و عدم امکان بازگرداندن وجوه دزدیده شده از طریق امضاهای جعلی به مبلغ 11.7 میلیارد روبل به دولت را مخفی کند.
مدیر تصفیه که توسط شرکت دولتی "آژانس بیمه سپرده" نمایندگی می شود، اسکناس های تقلبی به مبلغ 5 میلیون روبل را در ثبت مطالبات بستانکاران برای پرداخت بعدی شامل می شود (واقعیت جعل برات در چارچوب مشخص شد. پرونده جنایی شماره 140806، که من به شرکت اطلاع دادم)، که نشان دهنده افراد اعدامی متعلق به یک گروه جنایی، برنامه آنها برای پنهان کردن اعمال مجرمانه است و نشان می دهد که آنها با مقامات بانک روسیه ارتباط دارند.
در همان زمان، بانک روسیه با تشخیص واقعیت ورشکستگی ساختگی CB Intelfinance، در پاسخی که از بخش صدور مجوز بانک مرکزی فدراسیون روسیه در تاریخ 29 دسامبر 2008 به شماره 33-5-18 دریافت کردم. /6412، هیچ گونه اقدامی برای خاتمه روند ورشکستگی و استرداد پروانه بانکی انجام نمی دهد.
در تأیید تهدیدات سیتنیکوا I.V. به منظور پوشاندن ردپای جرایم، شرکت دولتی "آژانس بیمه سپرده" گزارش جعلی شماره 2893 در مورد بازرسی برای شناسایی معاملات مشکوک در LLC KB Intelfinance، تایید شده (توسط مدیریت شرکت دولتی DIA) در آوریل ایجاد می کند. 29، 2008، که در آن، با نادیده گرفتن حقایق و اظهارات من (برنامه 2 و برنامه 4)، نتیجه گیری عمداً نادرست در مورد عدم وجود چنین معاملاتی انجام شده است، علیرغم اینکه:
- امضای جعلی با کارت با نمونه امضا مطابقت نداشت و جعل امضای من با معاینه تأیید شد (پیوست 2).
- من به مدیریت بانک مرکزی فدراسیون روسیه در مورد بستری شدن خود در بیمارستان اطلاع دادم و در این مدت از نظر فیزیکی در بانک غایب بودم.
- به کمیته تحقیق زیر نظر وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه، مدیریت بانک روسیه، بانک های خبرنگار، مدیریت شعبه پنجم دانشگاه فنی دولتی مسکو بانک مرکزی فدراسیون روسیه در مورد این موضوع اطلاع دادم. توقیف بانک توسط مهاجم؛
- بانک حتی در یک سال هم چنین مبلغی را دریافت نکرده است.
همچنین در گزارش فوق الذکر شماره 2893 قانون مدنی DIA، گروه DIA تلاش می کند سرقت وجوه از CB Intelfinance (LLC) را به عنوان اعطای وام به سازمان های دارای وضعیت مالی مشکوک به منظور برداشت ارائه دهد. دارایی ها، اما این نیز با واقعیت ها در تضاد است (ضمیمه 4)، زیرا تنها من با داشتن حق امضای اول، نه تنها اسناد مربوطه را امضا نکردم، بلکه همه از طرق قانونیاز سرقت وجوه از بانک جلوگیری کرد (که به خاطر آن توسط جنایتکاران مورد ضرب و شتم قرار گرفت) ، در حالی که دائماً از بانک مرکزی فدراسیون روسیه و DIA خواستار اقدامات مناسب مقرر در قانون شد.
در 12 آگوست 2008 و 30 سپتامبر 2008، من 2 دادخواست (715-08 OU-1) و (17/x-116) به رئیس کمیته تحقیق زیر نظر وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه در مورد نیاز به ترکیب پرونده های کیفری شماره 244192، شماره 140806 در یک دادرسی، شماره 140688، شماره 169227، شماره 84005، شماره 327267 (پیوست).
معاون دادستان کل V.Ya به رهبری بخش تحقیقات اصلی در اداره امور داخلی مسکو دستور داد تا این پرونده های جنایی را در یک دادرسی ترکیب کنند (ضمیمه شماره 6).
در 26 ژانویه 2009، من در چارچوب پرونده جنایی شماره 140806 برای توقیف اسکناس های جعلی و پیگرد قانونی، دادخواستی را به بخش تحقیقات اداره تحقیقات در اداره امور داخلی ناحیه اداری مرکزی مسکو ارائه کردم. کارمندان شرکت دولتی "آژانس بیمه سپرده".
مطابق با هنر. 74 قانون فدرال "در مورد بانک مرکزی روسیه" بانک روسیه حق دارد مجوز یک سازمان اعتباری را به دلایل مندرج در ماده لغو کند. 20 قانون فدرال "در مورد بانک ها و فعالیت های بانکی" (از این پس به عنوان قانون شناخته می شود). مطابق با بند 6، بخش 1، هنر. در بند 20 قانون، بانک روسیه می تواند مجوز یک سازمان اعتباری را برای انجام عملیات بانکی در صورت عدم رعایت قوانین فدرال تنظیم کننده فعالیت های بانکی و همچنین مقررات بانک روسیه لغو کند، در صورتی که ظرف یک سال اعتبار دریافت شود. سازمان مکرراً مشمول اقدامات مقرر در قانون فدرال "در مورد بانک مرکزی" RF و همچنین تخلفات مکرر ظرف یک سال از الزامات مندرج در مواد 6 و 7 (به استثنای بند 3 ماده 7) بود. قانون فدرال "در مورد مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جرم".
مطابق با تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مورخ 14 دسامبر 2000 شماره 268-O، اقدامات قهری اعمال شده به یک سازمان اعتباری در قالب یک دستور رسمی می شود، یعنی. در قالب یک عمل اداری و امپراتوری. لغو مجوز برای انجام عملیات بانکی تصمیم بانک روسیه است که به روش و بر اساس قوانین فدرال پیش بینی شده است. ابطال مستلزم خاتمه فعالیت های سازمان اعتباری به عنوان یک شخص حقوقی نیست، بلکه فقط به معنای ممنوعیت انجام هرگونه عملیات بانکی است و نشان دهنده یک اقدام استثنایی از نفوذ است که بر یک سازمان اعتباری اعمال می شود که الزامات قوانین فدرال را نقض می کند. تنظیم فعالیت های بانکی و مقررات بانک روسیه.
من معتقدم که بانک روسیه عمداً مفاد دستورالعمل بانک مرکزی فدراسیون روسیه مورخ 31 مارس 1997 شماره 59 "در مورد اعمال اقدامات اجرایی برای موسسات اعتباری برای نقض قوانین احتیاطی" را اعمال نکرد (عمداً نقض کرد). هنجارهای فعالیت.» همانطور که از دستور بانک روسیه برای لغو مجوز بر می آید، بانک روسیه تنها به اثبات وجود دو دستور اکتفا کرد، اما معیار نفوذ توسط بانک روسیه در قالب لغو مجوز انتخاب شد. بیش از حد و نامناسب با ماهیت تخلفات انجام شده، دلایل و شرایط تخلف است.
من معتقدم که دستور بانک روسیه برای لغو مجوز به دلیل این واقعیت که بانک روسیه شرایط مربوط به پرونده را کاملاً روشن نکرده است، یعنی: ماهیت جرایم مرتکب شده که مبنای آن بوده است، موجه نیست. به دلیل عدم صدور احکام، دلایل بروز این تخلفات، ارزیابی این دستورالعمل ها صورت نگرفت و دخالت یا عدم دخالت مقامات بانکی در انجام آنها محرز نشد.
تخلفات شناسایی شده در جریان حسابرسی در دوره ای صورت گرفته است که مسئولان بانک به دلیل حذف فیزیکی از مدیریت بانک توسط گروهی از افراد مجرم و یا تحت مداوا شدن در یک موسسه پزشکی پس از خشونت فیزیکی و آسیب بدنی قادر به ارتکاب آن نبودند.
رئیس هیئت مدیره بانک (که صرفاً دارای حق امضاء بود) به دلیل برکناری فیزیکی در جریان تصاحب رایدر در سال 2007 و بستری شدن در بیمارستان از 5 دسامبر 2007 تا بهمن ماه از فرصت مدیریت بانک محروم شد. 19، 2008 در یک موسسه پزشکی پس از ضرب و شتم. شرکت کنندگان قانونی CB Intelfinance LLC نتوانستند از مهاجمان جلوگیری کنند زیرا اطلاعات مربوط به آنها به دلیل نامعلومی توسط شعبه بانک روسیه ثبت نشده است.
به طور خاص، ایوان ایوانوویچ مازور در سرمایه مجاز بانک به مبلغ 5.231143552311٪ تحت قرارداد خرید و فروش سهمی در سرمایه مجاز LLC CB Intelfinance شماره 1 مورخ 04/04/2006 به دست آورد. شرکت کننده از طریق نامه به CB Intelfinance LLC در مورد خرید کامل سهم اطلاع داد. LLC CB "Intelfinance" در رابطه با تغییر در ترکیب شرکت کنندگان تصمیم به اصلاح اسناد تشکیل دهنده(منشور)، اصلاحیه های شماره 5 منشور را تهیه و برای ثبت به بانک روسیه ارسال کرد. با این حال، ثبت تغییرات شماره 5، بر خلاف قانون، انجام نشد و اسناد برای ثبت تغییرات و ثبت نام های مناسب در ثبت نام واحد ایالتی اشخاص حقوقی به خدمات ثبت نام فدرال ارسال نشد.
طبق بند 4 هنر. 12 قانون فدرال 02/08/1998 شماره 14-FZ "در مورد شرکت های با مسئولیت محدود"، تغییرات ایجاد شده در اسناد تشکیل دهنده شرکت مشمول ثبت دولتی به ترتیب مقرر در ماده است. 13 قانون فدرال مذکور. تغییرات ایجاد شده در اسناد تشکیل دهنده شرکت برای اشخاص ثالث از لحظه ثبت نام ایالتی آنها و در مواردی که توسط قانون فدرال تعیین شده است از لحظه اعلام به سازمان ثبت ایالتی لازم الاجرا می شود. بدین ترتیب، عضو جدیدتا قبل از ثبت دولتی تغییرات در اسناد تشکیل دهنده، او نمی توانست از حقوق خود به عنوان عضو شرکت استفاده کند، از جمله درخواست برای حفاظت قضاییحق را نقض کرد
مطابق با قطعنامه 11-P دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در 17 نوامبر 2005، در فدراسیون روسیه به عنوان یک دولت قانون، یک شخص، حقوق و آزادی های او بالاترین ارزش و به رسمیت شناختن آنها است. رعایت و حفاظت به عهده دولت است. حقوق و آزادی های انسان و شهروند در فدراسیون روسیه مطابق با اصول و هنجارهای پذیرفته شده عمومی به رسمیت شناخته شده و تضمین شده است. قانون بین المللیو مطابق با قانون اساسی فدراسیون روسیه، آنها معنا، محتوا و کاربرد قوانین را تعیین می کنند و توسط عدالت تضمین می شوند (مواد 1، 2، 17 و 18 قانون اساسی فدراسیون روسیه).
ماده 1 پروتکل 1 کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مورخ 1950/11/04 (که از این پس کنوانسیون نامیده می شود) مقرر می دارد: «هر طبیعی یا طبیعی وجود، موجودیتحق احترام به اموال خود را دارد. هیچ کس را نمی توان از اموال خود محروم کرد مگر به خاطر مصالح جامعه و در شرایطی که قانون و اصول کلیقانون بین المللی. این مقررات به حق دولت برای اجرای قوانینی که برای کنترل استفاده از دارایی مطابق با منافع عمومی ضروری می‌داند، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.»
دولت دارای اختیارات نسبتاً گسترده ای در زمینه تنظیم حقوق مالکیت است. با توجه به اینکه چنین محدودیت‌ها یا اقدامات کنترلی ممکن است پیامدهای اقتصادی منفی حقوق و منافع مشروع مالک را در پی داشته باشد، ماده 1 پروتکل 1 کنوانسیون در این مورد مبتنی بر الزام رعایت اصل تعادل بین منافع عمومی و خصوصی است. .
بر اساس این اصل، هیچ وسیله ای نباید برای دستیابی به هدف عمومی انتخاب شود که بارهای ناروا را بر افراد خصوصی تحمیل کند یا محدودیت هایی غیر از موارد واقعاً ضروری ایجاد کند.
ابطال پروانه بانك و تصميم به تشكيل دادرسي ورشکستگي بانک بر خلاف مقررات پيش بيني شده در حقوق بين الملل نمي تواند قانوني باشد، زيرا اجازه نقض حقوق افراد را می دهد.
به نظر من، مقامات بانک روسیه روشی بیش از حد و غیرقابل توجیه اقتصادی را برای رفع تخلفات بانک انتخاب کردند. همانطور که در بالا گفته شد، ابطال مجوز و اعلام ورشکستگی، شرایط واقعی و ماهیت واقعی تخلفات انجام شده بدون تقصیر مسئولین یا مشارکت کنندگان بانک را در نظر نگرفته است.
ورشکستگی بانکی به نظر من چیزی جز تخریب اموال بدون جبران خسارت مالی به مالکان نیست. در عین حال، مقصر دانستن شرکت کنندگان در بانک و نمایندگان قانونی آن که ناشی از وضعیت واقعی بانک نبود، مقامات بانک روسیه با استفاده از هنجارهای قانونی تنظیم کننده فعالیت های بانکی، با اقدامات خود عملاً باعث شد بانک به ورشکستگی
طبق بند 2 اطلاعات نامه دادگاه عالی داوری فدراسیون روسیه مورخ 20 دسامبر 1999 به شماره C1-7/SMP-1341، دادگاه اروپا اذعان می کند که دولت می تواند در موارد استثنایی، حقوق مالکیت خصوصی را محدود کند. نام حفظ نظم عمومی چنین محدودیت هایی نباید ماهیت مالی داشته باشند. در بیشتر موارد، محدودیت در حقوق مالکیت خصوصی تنها با پرداخت غرامت مجاز است.
با در نظر گرفتن اینکه لغو مجوز در ارتباط با توقیف مهاجم بانک توسط یک گروه جنایتکار و ارتکاب اقدامات غیرقانونی برای "نقد کردن" وجوه و برداشت آنها در خارج از روسیه، ورشکستگی بانک، ابطال مجوز، برکناری رئیس هیئت مدیره از مدیریت بانک و درج اطلاعات افراد دارای اعتبار منفی در بانک اطلاعاتی جز تحمیل بار اضافی بر صاحبان بانک و نماینده قانونی آن نیست. .
همانطور که در قطعنامه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مورخ 24 فوریه 2004 شماره 3-P توضیح داده شده است، در موارد توقیف اجباری اموال از مالک، صرف نظر از دلایل چنین توقیفی، کنترل قضایی مؤثر باید اعمال شود. تضمین اصل مصونیت اموال. مطابق با هنر. 35 (قسمت 3) قانون اساسی فدراسیون روسیه، هیچ کس را نمی توان از اموال خود محروم کرد مگر با تصمیم دادگاه. اصطلاح «محروم» به معنای اجباری بودن فسخ حقوق مالکیت خصوصی است و مستلزم وجود اختلاف است که لزوماً مستلزم کنترل قضایی است که می تواند مقدماتی یا بعدی باشد.

در همین حال، مقامات بانک روسیه بر خلاف قانون، مرتکب نقض فاحش قانون و آیین‌نامه شدند که به مشارکت‌کنندگان بانک و مقامات آن اجازه استفاده کامل از راه‌حل‌های قانونی را ندادند.
نتیجه گیری بانک روسیه مبنی بر اینکه بانک مرتکب تخلف شده و بنابراین ورشکسته است، صرفاً بر اساس عواقب توقیف بانک و حذف فیزیکی نماینده قانونی بانک و شرکت کنندگان آن از مدیریت است.
این در حالی است که ارتکاب اقدامات غیرقانونی علیه بانک به خودی خود نشان دهنده وجود زمینه برای ابطال مجوز بانک نیست.
من و شرکت کنندگان CB Intelfinance (LLC) تمام اقدامات ممکن را برای محافظت از بانک و شهرت خود انجام دادیم، از جمله: 1) اطلاع رسانی به موقع به بانک روسیه و بخش های سرزمینی آن در مورد توقیف بانک و انجام اقدامات غیرقانونی در ارتباط با دارایی های آن؛ 2) اظهارات و شکایات به سازمان های اجرای قانون وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه و دادستانی کل فدراسیون روسیه که برای آن 7 (هفت) پرونده جنایی آغاز شد. 3) همکاری با مراجع بازپرسی برای حل جرایم فوق به صورت فعال ادامه دارد.
حجم تراکنش های بانکی غیرقانونی در روسیه به طرز نگران کننده ای عظیم شده است، معاون. رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه، ویکتور ملنیکوف، آن را 1 تریلیون برآورد کرد. مالیدن برای سال 2007، در حالی که مجوز انجام عملیات بانکی از 104 بانک در کشور به دلیل نقض قانون فدرال شماره 115-FZ لغو شد. ملنیکوف همچنین گفت که این حجم 1 تریلیون روبل است. در سال این تنها 26 درصد از کل معاملات مشکوک در بخش مالی است.
بنابراین می توان بیان کرد که:
1. ظاهر فعلی مبارزه با عملیات غیرقانونی توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه منجر به کاهش حجم آنها نمی شود، بلکه برعکس، به افزایش حجم و کمیسیون های "سایه" و فساد مرتبط منجر می شود.
2. حجم فاش شده وجوه دزدیده شده و منحرف شده از مالیات چندین برابر بیشتر از آنچه توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه اعلام شده است، هر بار، دستان خود را ضعیف می کند و به مردم در مورد "سوختن" بعدی بانک اطلاع می دهد.
3. اما حتی حجم تراکنش های بانکی غیرقانونی سالانه مذکور تقریباً 2 برابر کل موجودی نقدی کلیه بانک های کشور (از جمله بانک های دارای مشارکت خارجی) است (M2). بدین ترتیب، اقتصاد سایهدر کشور ما با سرعتی سریع به رشد خود ادامه خواهد داد و وظیفه "دوبرابر کردن" "تولید ناخالص داخلی سیاه" را زودتر از موعد مقرر انجام می دهد، منبع قابل اعتمادی برای تامین مالی حقوق های "خاکستری"، فساد، قتل های قراردادی ...
4. كاركنان بانك مركزي فدراسيون روسيه عمدا يا به دليل نامناسب بودن حرفه اي از مشتريان واقعي عمليات بانكداري غيرقانوني نام نمي برند و بدين ترتيب عمداً يا ناخواسته به آنها در مخفي كردن جرايم و معرفي آنها به عنوان "سويچ كننده" كمك مي كنند. بهترین سناریومجریانی که توسط بانک های کوچک نمایندگی می شوند.
5. مانند سایر بانک‌های منحل‌شده که در طرح‌های مشابه استفاده می‌شوند و تنها با بانک مرکزی فدراسیون روسیه رها شده‌اند، ما نمی‌توانیم در برابر کارمندان فاسدی که در یک جامعه جنایی با مهاجمان متخصص در تصرف بانک‌ها به منظور انجام عملیات بانکی غیرقانونی هستند مقاومت کنیم. علیرغم پولی که شخصاً برای شریک شدن در این جنایت به من پیشنهاد شده است، اما حاضرم تا پایان حق و قانون پیش بروم.
شواهد گویا بر اعتبار بیان نتایج فوق به شرح زیر است:
در جلسه من با مدیریت بانک مرکزی فدراسیون روسیه، به نمایندگی از معاون اول رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی فدراسیون روسیه، Melikyan G.G. و همکارانش، در 17 ژوئن 2008 در مسکو، خ. نگلینایا، 12 ساله، من نامه ای سرگشاده به رهبری کشور در مورد چگونگی پایان دادن به همه عملیات غیرقانونی در فدراسیون روسیه (متن در وب سایت www.intelfinance.narod.ru) تحویل دادم. رهبری بانک مرکزی فدراسیون روسیه با درک اثربخشی روشی که برای سرکوب معاملات غیرقانونی پیشنهاد کردم، با گرفتن اسنادی که ارائه کردم، قول داد که آنها را به دقت مطالعه کند. تصور کنید که در پایان ژوئن 2008، به جای پایان دادن به تراکنش های بانکی غیرقانونی در فدراسیون روسیه، آنها را به عنوان تراکنش های غیرقانونی با برداشت کل مبلغ تراکنش به درآمد دولت تشخیص داد. فدراسیون روسیه امضا شده توسط Melikyan G.G. یک توقف شش ماهه برای استفاده از اقدامات "تنبیهی" علیه بانک هایی که عملیات بانکی غیرقانونی انجام می دهند، معرفی می کند، در نتیجه قانون فدرال شماره 115 "در مورد مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) وجوه به دست آمده از طریق مجرمانه و تامین مالی تروریسم را به طور موثر لغو می کند. ”
طبق گزارش Rosfinmonitoring، معرفی این مهلت شش ماهه به جامعه جنایتکار این امکان را داد که حجم تراکنش های بانکی غیرقانونی را سه برابر کند، که در پایان سال 2008 - ابتدای سال 2009 منجر به خروج بی سابقه سرمایه از کشور شد و این امر منجر به خروج سرمایه از کشور شد. روبل با 58٪، در حالی که شرکت کنندگان داده عملیات می کنند، حتی یک مجوز به دلیل نقض الزامات قانون فدرال شماره 115 لغو نشد.
با در نظر گرفتن شرایط فوق و همچنین اقدام بر اساس مواد 1، 2، 17، 18 قانون اساسی فدراسیون روسیه، دستورالعمل بانک مرکزی فدراسیون روسیه به تاریخ 31.03.1997 شماره 59، پروتکل شماره 1 به کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی 04.11.
لازم است اطمینان حاصل شود سطح بالانظارت بر رعایت قانون در این مورد، کمک به بازگرداندن مجوز بانکی که به طور غیرمنطقی توقیف شده است و همچنین بازگرداندن وجوه دزدیده شده بانک. این امر به ما، کارمندان و مالکان با وجدان بانک کمک می کند تا نامی صادقانه برای خود و بانک در نزد مشتریان بانک و مردم به دست آوریم و همچنین به همه اعضای جامعه تجاری امکان مبارزه مشترک بین دولت را نشان خواهیم داد. و کارآفرینان علیه مهاجمان و مقامات دولتی که با آنها فاسد هستند.

ضمیمه: در 26 (بیست و شش) برگ.

رئیس هیئت مدیره CB "Intelfinance" (LLC)
ZAVERTYAEV M. I.