Utredningsavdelningen för Ryska federationens utredningskommitté för Central Federal District lade ner brottmålet mot den ökända affärsmannen Evgeny Dvoskin. Dvoskin misstänktes vara det misshandlade styrelseordföranden för Intelfinance-banken Mikhail Zavertyaev, och medan den sistnämnde var på sjukhuset, utbetalades 11,7 miljarder rubel illegalt genom hans kreditinstitut. Preskriptionstiden för misshandeln har dock gått ut och en före detta Intelfinance-anställd tog på sig hela skulden för den ekonomiska bluffen.

Som Mikhail Zavertyaev berättade för Rosbalt, häromdagen informerade utredaren Evgeny Golubev honom om att brottmålet enligt artikel 115 i den ryska federationens strafflag (avsiktlig vållande av mindre kroppsskada) avslutades på grund av utgången av 2-årsstadgan för begränsningar. "Tydligen erkände Dvoskin sin skuld i min misshandel, eftersom ärendet enligt straffprocesslagen inte kunde avslutas utan samtycke från den misstänkte," noterade Zavertyaev. Enligt honom rapporterade utredaren också att för bedrägeri (del 4 i artikel 159 i den ryska federationens strafflag) med medel från Intelfinance väcktes åtal i den slutliga versionen mot den tidigare chefsrevisorn för banken, Elena Chernykh . "Under utredningen och under konfrontationerna tog Chernykh all skuld på sig själv och sa att hon utförde bluffen ensam, vilket naturligtvis helt enkelt inte kunde vara," sade Mikhail Zavertyaev till byrån.

Låt oss påminna dig om att skälet till att inleda ett fall mot den "auktoritativa" affärsmannen Evgeniy Dvoskin (på bilden) var uttalandet av Mikhail Zavertyaev själv. Som bankiren berättade för en Rosbalt-korrespondent, erbjöds han våren 2007, för 500 tusen dollar, att utföra en serie transaktioner för att "utlösa" flera tiotals miljarder rubel genom Intelfinance-banken. Zavertyaev svarade med ett kategoriskt avslag, varefter hot regnade över honom. Hösten 2007 höjde "kassorna" kursen till 1,2 miljoner dollar, men bankiren vägrade detta erbjudande.

Och den 5 december dök Evgeny Dvoskin upp på tröskeln till sitt kontor med vakter och attackerade Zavertyaev med knytnävarna. Bankmannen visade sig inte vara blyg och gav växel. Därefter misshandlades han brutalt med pistolkolven, varefter bankens styrelseordförande fördes iväg i ambulans. Enligt Zavertyaev, medan han var på sjukhusavdelningen, gjordes "falska" betalningar på uppdrag av hans bank för 11,7 miljarder rubel, som drogs från Intelfinances konton. I synnerhet fick affärsmän mer än 7 miljarder rubel i kontanter vid filial nr 5 av Moskvas statliga tekniska universitet i Ryska federationens centralbank. Enligt utredarna tog även chefsrevisorn för Intelfinance, Elena Chernykh, en aktiv del i denna bluff.

Enligt Zavertyaev fördes en ung man in på hans rum medan han låg på sjukhuset och krävde att han skulle ta ett jobb på Intelfinance. Bankmannen identifierade senare detta ung man Kirill Ustinov, en av organisatörerna av stölden av 1,25 miljarder rubel från den ryska pensionsfondens konton. Det är anmärkningsvärt att efter Intelfinance tog Elena Chernykh över som chef intern kontroll"Prombank" - det var där som några av de stulna medlen från pensionsfonden togs emot.

Sommaren 2009, baserat på fakta om en attack mot Zavertyaev, utpressning av pengar från honom och bedrägeri med Intelfinance-medel, öppnade utredningskommittén vid Ryska federationens inrikesministerium ett brottmål, som sedan togs över av undersökningskommittén för undersökningskommittén för undersökningskommittén i Ryska federationen för det centrala federala distriktet. Som en del av det här fallet förhördes Dvoskin upprepade gånger, han konfronterades med Zavertyaev, Ryska federationens utredningskommitté meddelade att affärsmannen hade status som misstänkt i utredningsmaterialet. Åtal väcktes dock aldrig mot honom.

En infödd i Odessa, Evgeniy Slusker (senare tog han sin mors efternamn och blev Dvoskin) reste till USA redan 1990. Under det följande decenniet greps han av polisen 15 gånger för olika mindre brott, men släpptes på grund av bristande bevis på skuld. 1995 befann sig Evgeny Dvoskin i samma cell med en tjuv. Vyacheslav Ivankov (Yaponchik) , som vid det tillfället väntade på rättegång i USA anklagad för utpressning. Efter frigivningen började Dvoskin, som FBI fastställde, förbereda en stor bluff. 2001 utvisades han från USA för att ha brutit mot immigrationslagarna och bara två år senare satte de amerikanska myndigheterna upp honom på efterlysningslistan anklagad för bedrägeri och penningtvätt. Vid den tiden bodde Dvoskin redan tyst i Ryssland. Enligt FBI upprätthöll Dvoskin nära relationer med honom efter att Yaponchik återvänt till Ryssland. Förra året levererades en krans från en affärsman till avskedsceremonin för Yaponchik.

Ryska federationens inrikesministerium anser att Dvoskin i Ryssland, med hjälp av sina omfattande kontakter, har startat aktiva aktiviteter relaterade till kredit- och finanssfären. Enligt agenter kom bankerna under Dvoskins kontroll olika sätt. Till en början försökte man muta ägarna av kreditinstitut om detta inte hjälpte användes våld, vilket var fallet med styrelseordföranden för Intelfinance.

År 2007 inledde utredningskommittén under Ryska federationens inrikesministerium ett brottmål, utan motstycke när det gäller de belopp som nämns i det, en av de främsta åtalade var Evgeny Dvoskin. Enligt polisen har en organiserad kriminell grupp, som inkluderade representanter för ett antal banker och affärsmän (inklusive mycket välkända), olagligt utbetalat och tagit ut cirka 5-6 miljarder dollar från landet på kort tid.

Den 13 september 2007 genomförde operatörer och utredare husrannsakan hos en av de främsta åtalade i det här fallet, Evgeniy Dvoskin, varefter han skrev ett uttalande om att den ryska inrikesministeriets tjänsteman Alexander Sharkevich pressade 1 miljon dollar från honom. domstolen fann honom endast skyldig till olaglig förvaring av ammunition. Tack vare fallet mot polismannen placerades Dvoskin själv under vittnesskyddsprogrammet. Själva fallet med "tvätt" på 5 miljarder dollar delades upp i flera separata utredningar, som nu praktiskt taget har kommit till intet.

Tack vare statens skydd, Evgenij Dvoskin Jag kände mig ganska säker i Ryssland och bestämde mig till och med 2008 för att åka till Monaco i brådskande ärenden. Men i detta land han greps av lokal polis på begäran av amerikanska myndigheter. Snart släpptes dock Dvoskin nu i Ryssland.

Yuri Vershov

Särskilt gravöverföringar av Evgeniy Dvoskin

En invånare i Odessa fångades i Monaco för att ha tagit ryska banker

Som Kommersant fick reda på greps en stor ekonomisk bedragare, Evgeny Dvoskin, efterlyst av USA och Ryssland, i Monaco. Den ryska åklagarmyndighetens utredningskommitté hoppas kunna utlämna Dvoskin för att utföra utredningsåtgärder mot honom i dussintals fall relaterade till utbetalning av miljarder rubel. Den misstänkte kommer dock med största sannolikhet att skickas till USA, där han riskerar ett 25-årigt fängelse för aktiebedrägeri.

Dvoskin, aka Slusker, aka Altman och Lozin

Som senior specialagent för den amerikanska FBI:s nationella presstjänst Jason Park berättade för Kommersant, greps Evgeniy Dvoskin från Odessa av sina kollegor för "för ungefär två veckor sedan" i Monaco och är nu i FBI:s ägo. Mr. Dvoskin, enligt Agent Park, hade varit efterlyst av FBI sedan 2003, när domstolen i östra distriktet i New York åtalade honom och åtta av hans medbrottslingar för värdepappersbedrägeri och penningtvätt till ett belopp av 2,3 miljoner dollar kriminella transaktioner arresterades sedan och dömdes, bara en herr Dvoskin lyckades fly.

Agent Parks kollega, FBI:s juridiska attaché James Tracy, talade mer i detalj om brotten som denna man begått i USA i sin korrespondens med det ryska inrikesministeriets utredningskommitté. Enligt Tracys agent begicks bedrägerierna i fråga 1997-1998 med aktier i flera stora företag vars aktier officiellt var noterade på den amerikanska börsen vid den tiden. FBI kunde förstå brotten som begicks bara fem år senare: den 5 maj 2003 anklagades Dvoskin i sin frånvaro för att "konspirera för att begå bedrägliga handlingar och tvätta intäkter från brott" (artikel 371 och 1956, kapitel 18 i USA lagar). Enligt lokal lag riskerar den tilltalade upp till 25 års fängelse för dessa brott. Åtalet in absentia väcktes för att US Migration Service 2001 dömde Dvoskin för att ha använt ett falskt pass som kanadensisk medborgare och deporterade honom till Ukraina, där han föddes och växte upp.

Förresten, enligt FBI, från 1990 till 2000, arresterades Evgeny Dvoskin, som också använde efternamnen Slusker, Sousker, Slushke, Shuster, Altman, Lozin och Kozin, i USA 15 gånger, inklusive för huliganism, rån , skatteflykt, stöldtaxi och så vidare. Samtidigt begränsade sig domare nästan alltid till böter eller villkorlig dom. Han fick verkliga straff bara två gånger, och även de översteg inte 2,5 år.

När han återvände till Ukraina, skaffade Mr. Dvoskin snart ett ryskt pass (den ryska federala migrationstjänsten förklarade nyligen det ogiltigt) och flyttade till Moskva. Här, som inrikesministeriet och Rysslands FSB misstänker, gick han med i gruppen Jumbera Elbakidze , specialiserat på stora kontanttransaktioner Pengar. Gruppmedlemmarna, enligt operativa uppgifter, agerade i intresset för kunder till stora ryska banker. De kontaktade cheferna för små banker och tog med hjälp av hot, utpressning eller mutor kontroll över dem. Sedan, med hjälp av skalföretag, spenderade bedragarna flera månader på att skicka miljarder dollar genom sådana banker och ta ut dem. När centralbanken och inrikesministeriet började kontrollera misstänkta transaktioner övergav den "provisoriska administrationen" den utsatta banken och gömde sig. För två år sedan, när inrikesministeriet och åklagarmyndigheten började noggrant undersöka Elbakidzes verksamhet, gick han in i skymundan, och hans plats i gruppen, enligt operativa uppgifter, kunde intas av Evgeniy Dvoskin. Sedan dess, som de säger i det ryska inrikesministeriet, har Dvoskin blivit åtalad i dussintals brottmål, men han var bara misstänkt i ett av dem. Utredningskommittén under Ryska federationens inrikesministerium misstänkte Dvoskin för att ha orsakat måttlig skada på hälsan hos den tidigare styrelseordföranden för Moskva-banken Intelfinance, Mikhail Zavertyaev. […]

Miljarder kontanter på ett par dagar

Händelserna i Intelfinance ägde rum vid en tidpunkt då högsta domstolen Dagestan övervägde de första resultaten av verksamheten i gruppen "kassörer" i denna republik. Enligt utredarna lyckades skuggfinansiärer från Moskva under 2005-2006 på något sätt ta kontroll över cheferna för de lokala bankerna Rubin och Antares, Kazbek Gimbatov respektive Abdulmalik Vagabov. Ett år senare slog utredningen fast att genom dessa två banker, innan deras licenser återkallades, lyckades Jumber Elpakidze och hans medbrottslingar pumpa 88 miljarder rubel. Alla dessa pengar påstås ha dragits från bankkonton av deras kunder - direktörer för "dumpster"-företag som inte hade en specifik social status och bostadsorter. Hur Moskva-finansiärer lyckades få stöd från Dagestan-bankirer kan ingen fråga sig: de senare är fortfarande på flykt. Direktörerna för "dumpsters" dök upp inför domstolen, de anklagades alla för illegal bankverksamhet som en del av en organiserad brottslig gemenskap och fängslades.

Totalt, enligt ryska brottsbekämpande myndigheter, var teamet av "kassörer" i en eller annan grad inblandade i användningen och den efterföljande konkursen av dussintals ryska banker. Till exempel, 2004 och 2005 använde skuggfinansiärer Rodnik Bank, AKA Bank och Project Lending Bank, och kasserade ut cirka 235 miljarder rubel genom dem. och 66 miljoner euro Genom Kumost-Inkass 2006 drog de ut 75 miljarder rubel. Bank Falcon, på instruktioner från finansiärer, kasserade ut cirka 100 miljarder rubel 2007.

I de flesta brottmål som inletts i samband med bedrägerier i dessa banker hålls deras tidigare chefer straffrättsligt ansvariga. Utredningen har ännu inte ens kunnat väcka åtal mot herr Dvoskin. För att göra detta är det åtminstone nödvändigt att genomföra en konfrontation mellan honom och offret Zavertyaev. Men att göra detta kommer att vara problematiskt, eftersom den häktade Dvoskin med största sannolikhet kommer att utlämnas från Monaco till USA. Men i hopp om att få tag på den misstänkte åtminstone tillfälligt för utredningsåtgärder, förbereder utredningskommittén under den ryska åklagarmyndigheten redan en. motsvarande begäran. Samma utredningskommitté planerar att ta hänsyn till brottmål som inletts till följd av en grupp "kassörer" i olika bankers verksamhet. De behandlas nu av andra brottsbekämpande myndigheter.

[IA "Rosbalt", 2010-03-18, "Århundradets bedragare" kommer att vänta på åtal?": Först flög en representativ delegation av FBI- och CIA-anställda till Monaco, som förhörde den fånge under lång tid om något Enligt en Rosbalt-källa blev ryska specialtjänster inblandade i situationen. Som ett resultat utvisade Monacos myndigheter helt enkelt affärsmannen till Ryssland. I april 2009 flög en FBI-delegation till Moskva, vars representanter tog upp frågan. gemensam utredning mot Dvoskin i förhandlingar med cheferna för Ryska federationens inrikesministerium Han åtalades dock bara i Ryssland efter en högljudd skandal med pensionsfonder - Insertion K.ru.

Förmodligen är Mikhail Ivanovich Zavertyaev chef för företagen, vars lista du ser nedan. Vi påminner om att företagen nedan kan drivas av olika personer (namne). Denna information erhölls på grundval av en analys av Unified State Register of Legal Entities, kan vara föråldrad och bryter inte mot federal lag 152 "Om personuppgifter" i enlighet med art. 6 129-FZ "Om statlig registrering av juridiska personer och enskilda företagare".

BEGRÄNSAT ANSVARSFÖRETAG "RUSSIAN PORCELAIN"

Region: Moskva

Rättslig adress: 109165, MOSKVA, st. DONETSKAYA, 23, byggnad. 2

Grossist

Aktiviteter:

• . Tillverkning av keramiska produkter, utom sådana som används i konstruktion;
• . Utvinning av grus, sand och lera;
• . Produktion keramiska plattor och plattor;

Interdistrict Inspectorate av Rysslands skatte- och skatteministerium nr 39 för MOSKVA

FÖRETAG MED BEGRÄNSAT ANSVAR "NEFTEGAZSERVICE"

Region: Volgograd-regionen

Rättslig adress: 404103, VOLGOGRAD region, VOLZHSKY, st. ALEXANDROV, 60

Partihandel med andra insatsvaror, utom jordbruksprodukter, ej ingående i andra grupper

FÖRETAG MED BEGRÄNSAT ANSVAR "ORGMASH-SERVICE"

Region: Volgograd-regionen

Rättslig adress: 404131, VOLGOGRAD region, VOLZHSKY, st. ALEXANDROV, 60 C

Tillhandahålla installations-, reparations- och underhållstjänster för annan utrustning generell mening, ingår inte i andra grupper

Ministeriet för nödsituationer varnade för åskväder och starka vindar i Moskva

Huvuddirektoratet för ministeriet för nödsituationer i Ryssland för staden Moskva varnade invånare och gäster i huvudstaden för ökade vindar och åskväder tisdagen den 16 juli.

I Moskva lanserades elbussar på två nya sträckor

Två nya rutter för elbussar lanserades i Moskva. De kommer att följa nr 778 och SK. Väg nr 778 kommer att förbinda Rizhsky Station med Spartakovskaya-torget.

Tror du att du är ryss? Är du född i Sovjetunionen och tror att du är ryss, ukrainare, vitryssare? Nej. Detta är fel.

Är du verkligen ryss, ukrainare eller vitryssare? Men tror du att du är jude?

Spel? Fel ord. Rätt ord"avtryck".

Den nyfödda associerar sig med de ansiktsdrag som han observerar omedelbart efter födseln. Denna naturliga mekanism är karakteristisk för de flesta levande varelser med syn.

Nyfödda i Sovjetunionen såg sin mamma under ett minimum av matningstid under de första dagarna, och för det mesta såg de ansiktena på mödravårdssjukhusets personal. Av en märklig slump var de (och är fortfarande) mestadels judar. Tekniken är vild i sin essens och effektivitet.

Under hela din barndom undrade du varför du levde omgiven av främlingar. De sällsynta judarna på din väg kunde göra vad de ville med dig, eftersom du drogs till dem och stötte bort andra. Ja, även nu kan de.

Du kan inte fixa det här - imprinting är en gång och för livet. Det är svårt att förstå; instinkten tog form när du fortfarande var väldigt långt ifrån att kunna formulera den. Från det ögonblicket fanns inga ord eller detaljer bevarade. Endast ansiktsdrag fanns kvar i minnets djup. Dessa egenskaper som du anser vara dina egna.

3 kommentarer

System och observatör

Låt oss definiera ett system som ett objekt vars existens är utom tvivel.

En observatör av ett system är ett objekt som inte är en del av systemet det observerar, det vill säga det bestämmer dess existens genom faktorer oberoende av systemet.

Observatören, ur systemets synvinkel, är en källa till kaos – både kontrollhandlingar och konsekvenserna av observationsmätningar som inte har ett orsakssamband med systemet.

En intern observatör är ett objekt som är potentiellt tillgängligt för systemet i förhållande till vilket invertering av observations- och kontrollkanaler är möjlig.

En extern observatör är ett objekt, även potentiellt ouppnåeligt för systemet, beläget bortom systemets händelsehorisont (spatial och temporal).

Hypotes nr 1. Allseende öga

Låt oss anta att vårt universum är ett system och det har en extern observatör. Då kan observationsmätningar ske till exempel med hjälp av ”gravitationsstrålning” som penetrerar universum från alla sidor utifrån. Tvärsnittet av infångningen av "gravitationsstrålning" är proportionell mot föremålets massa, och projektionen av "skuggan" från denna infångning på ett annat föremål uppfattas som en attraktionskraft. Det kommer att vara proportionellt mot produkten av föremålens massor och omvänt proportionellt mot avståndet mellan dem, vilket bestämmer "skuggans" densitet.

Infångningen av "gravitationsstrålning" av ett föremål ökar dess kaos och uppfattas av oss som tidens gång. Objektet är ogenomskinligt för "gravitationsstrålning", vars infångningstvärsnitt är större geometrisk storlek, inuti ser universum ut som ett svart hål.

Hypotes nr 2. Inre observatör

Det är möjligt att vårt universum observerar sig själv. Till exempel att använda par av kvanttrasslade partiklar separerade i rymden som standard. Då är utrymmet mellan dem mättat med sannolikheten för existensen av den process som genererade dessa partiklar och når sin maximala densitet i skärningspunkten mellan dessa partiklars banor. Förekomsten av dessa partiklar betyder också att det inte finns något fångstvärsnitt på objektens banor som är tillräckligt stort för att absorbera dessa partiklar. De återstående antagandena förblir desamma som för den första hypotesen, förutom:

Tidsflöde

En extern observation av ett objekt som närmar sig händelsehorisonten för ett svart hål, om den avgörande faktorn för tiden i universum är en "extern observatör", kommer att sakta ner exakt två gånger - skuggan av det svarta hålet kommer att blockera exakt hälften av det möjliga banor för "gravitationsstrålning". Om den avgörande faktorn är den "inre observatören" kommer skuggan att blockera hela interaktionsbanan och tidsflödet för ett objekt som faller in i ett svart hål kommer att stanna helt för en vy utifrån.

Det är också möjligt att dessa hypoteser kan kombineras i en eller annan proportion.

16.04.2009: Förklarande anteckning till anförandet till statsministern Ryska Federationen

En viktig roll för att intensifiera krisen i Ryska federationen spelas av fakta om lagöverträdelser, försumlighet och korruption från tjänstemän från MSTU vid Ryska federationens centralbank, som skapade förutsättningarna för raiderövertagandet av CB Intelfinance (LLC) i syfte att utföra illegala banktransaktioner för legalisering (tvätt) av penningmedel som förvärvats på kriminella medel. Som ett resultat av de åtgärder som vidtagits för att dölja brottet som begåtts av dessa personer skapades förutsättningar för en fiktiv bankrutt, inklusive order om att återkalla bankens licens (i avsaknad av verkliga skäl) och att avlägsna den juridiska representanten av banken som inblandade i dessa handlingar. För att ha hindrat övertagandet av banken fanns bankens styrelseordförande i min person med på listan över personer med dåligt affärsrykte.
Ryska federationens president Dmitrij Medvedev har upprepade gånger i sina tal påpekat att korruption har blivit ett systemproblem, och vi måste bemöta detta systemproblem med ett systemiskt svar. Presidenten är oroad över korruptionens omfattning och dess dolda karaktär och anser att det är nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt "samhällets bedömning av korruption." Presidenten noterade att det är nödvändigt att uppnå "transparens i statliga förfaranden relaterade till kontrakt, anbud, administrativa bestämmelser och skapa en allmänt gynnsammare affärsmiljö." Enligt hans åsikt är det också nödvändigt att tänka på förfarandet för överklagande före rättegång av lagligheten av relevanta beslut av tjänstemän.

Jag, Mikhail Ivanovich Zavertyaev, agerade från 18 maj 2005 till 5 december 2007 som styrelseordförande för CB Intelfinance LLC, registrerad som juridisk person den 10 juni 1994. Enligt stadgan för CB Intelfinance LLC är det ett kreditinstitut. Fram till maj 2007 hade Rysslands centralbank inga anspråk på verksamheten i LLC CB Intelfinance (nedan kallad banken). I januari 2008 återkallades bankens tillstånd, därefter inleddes ett konkursförfarande mot banken, och information om bankens styrelseordförande infördes i databasen för information om företagsrykte, vilket hindrade honom från att ha befattningar i kreditinstitut.
I enlighet med paragrafer. 4.4 Bestämmelser om övervägande av dokument som lämnats in till Rysslands centralbanks territoriella institutioner för att fatta beslut om statlig registrering kreditinstitut, utfärdande av licenser för bankverksamhet och underhåll av databaser på kreditinstitut och deras avdelningar av Ryska federationens centralbank nr 271-P daterad 2005-09-06 (som ändrats genom instruktioner från Ryska federationens centralbank daterad 29 oktober 2008 nr 2111-U) (nedan kallad som förordningarna) för informationsstöd för sin verksamhet, samlar territoriella filialer av Rysslands centralbank information om affärsrykte för medlemmars styrelse (tillsynsnämnd) för kreditinstitut, chefer, kandidater till chefspositioner i databaser. Enligt paragrafer. 4.6 i förordningarna läggs information om chefer in i databasen: 1) för vilka den territoriella institutionen skickade förfrågningar om att ersätta dem som chefer på det sätt som föreskrivs i den federala lagen "Om Rysslands centralbank (Bank of the Russian Federation) Ryssland)”; 2) avlägsnas från ledningen för kränkningar inom finanssektorn eller avskedas genom beslut av det auktoriserade organet för ledningen av kreditinstitutet (filialen) av det skäl som anges i punkt två i denna paragraf i förordningarna; 3) innehar positioner som chefer för en kreditorganisation (filial), där, i enlighet med order från Rysslands centralbank, en tillfällig administration har införts för att hantera kreditorganisationen med upphävande av deras befogenheter, inklusive i fallet deltagande av det statliga bolaget "Insättningsförsäkringsbyrån" på förslag av Rysslands Bank i genomförandet av åtgärder för att förhindra konkurs i enlighet med den federala lagen "Om ytterligare åtgärder för att stärka stabiliteten i banksystemet under perioden fram till den 31 december , 2011"; 4) som haft ledande befattningar under de senaste 12 månaderna före dagen för återkallelse av kreditinstitutets tillstånd att bedriva bankverksamhet; 5) vars verksamhet ledde till att kreditinstitutet skickade en order om att begränsa (förbjuda) vissa banktransaktioner, samt till upprepad (två eller flera gånger under de senaste 12 månaderna) underlåtenhet att följa instruktionerna från Bank of Ryssland för att eliminera brister i kreditinstitutets verksamhet (filial); 6) i fråga om vilket faktumet av motstånd mot auktoriserade företrädare för Rysslands centralbank, anställda i State Corporation "Deposit Insurance Agency" under deras inspektioner av kreditinstitut (deras filialer) och medlemmar av den tillfälliga administrationen för att hantera krediten institutionen registrerades i enlighet med det fastställda förfarandet; som lämnat till Rysslands Bank opålitlig och (eller) ofullständig information om kvalifikationskraven som fastställts av federala lagar och Rysslands Banks regler antagna i enlighet med dem; 7) om det finns andra skäl som fastställts av federala lagar.
När databaser skapas i enlighet med förordningarna, information som identifierats under inspektioner av kreditinstitut utförda av Rysslands centralbank, revisionsorganisationer, finansiella, brottsbekämpande och andra myndigheter, såväl som annan dokumenterad information som finns i den territoriella institutionen (klausul 4.9 i förordningar) används.
I enlighet med paragrafer. 4.10 i föreskrifterna kan information om affärsmässiga rykte för styrelseledamöter (tillsynsnämnd) i en kreditorganisation, chefer, kandidater till ledande befattningar föras in av den territoriella institutionen i relevanta databaser på initiativ av Bank of Ryssland (departementet för licensverksamhet och finansiell återhämtning av kreditinstitut eller på förslag av andra strukturella uppdelningar centralkontoret för Rysslands centralbank i samförstånd med avdelningen för licensverksamhet och finansiell återhämtning av kreditinstitut). Vid beslut om huruvida information om de ovan nämnda personerna ska läggas in i relevanta databaser, begär avdelningen för licensverksamhet och finansiell återhämtning av kreditinstitut, om nödvändigt, ett yttrande från det territoriella institutet.
I enlighet med paragrafer. 4.12 i föreskrifterna är skälen för att utesluta information från databaserna före utgången av den period som anges i första stycket i punkt 4.11 i föreskrifterna: 1) fastställande i framtiden (baserat på kontroller, förklaringar från chefer, inlämnande av en fullständig uppsättning dokument och annan dokumenterad information) att personer som ingår i de relevanta databaserna inte är involverade i kränkningar av kreditorganisationens krav i federala lagar och (eller) förordningar från Bank of Russia, som fungerade som grund för att lägga in information om dem i databasen; 2) ikraftträdandet av ett domstolsbeslut om att ogiltigförklara Rysslands centralbanks order om att återkalla en licens eller utse en tillfällig administration, samt att upphäva Rysslands centralbanks order att införa begränsningar (förbud) mot bankverksamhet; 3) ikraftträdande av en rättshandling om upphävande av en fällande dom, samt utplåning eller radering av ett brottsregister från de personer som anges i paragraferna. 4.11 Avsättningar.
Jag anser att uppgifter om mig, som chef för banken, har förts in i databasen utan någon laglig grund av de skäl som anges i denna ansökan.
I maj 2007 genomförde en oidentifierad grupp människor ett raider-övertagande av banken och avlägsnade sig från uppdraget som styrelseordförande för CB Intelfinance LLC, vald av deltagarna i CB Intelfinance LLC. Från och med maj 2007 sköttes banken av en grupp människor som olagligt beslagtagit banken.
Den 06/09/2007, på grundval av ordern om inspektion nr PT-16-6/7275dsp, genomförde filial nr 5 vid Moskvas statliga tekniska universitet vid Bank of Russia en oplanerad tematisk inspektion av bankens verksamhet. Efter avslutad inspektion upprättades en inspektionsrapport nr AT1-16-3/8179dsp daterad den 27 juni 2007, baserad på resultatet av vilken en order nr 55-21-12/11342DSP daterad den 3 augusti 2007 var utfärdat mot banken.
Enligt ordern daterad 08/03/2007 nr 55-21-12/11342ДПП infördes ett förbud från den 08/06/2007 under 1 år mot att öppna filialer och utföra följande banktransaktioner: att attrahera medel från privatpersoner och juridiska personer enheter på inlåning, även genom att sälja sina egna värdefulla papper, öppna bankkonton, utfärda bankgarantier. Dessutom har bankens rätt att göra betalningar genom Bank of Russias avvecklingssystem genom att överföra information via kommunikationskanaler upphävts.
2007-12-24 Filial nr. 5 vid Moskvas statliga tekniska universitet vid Bank of Russia utfärdade en andra order mot LLC CB Intelfinance nr. 55-21-12/19906DSP. Enligt beslut av den 24 december 2007 nr 55-21-12/19906ДПП infördes från den 24 december 2007 för en period av 6 månader ett förbud mot följande bankverksamhet: inkasso, avräkningar för personers räkning.
Den 16 januari 2008 utfärdade Rysslands centralbank order nr OD-29 "Om återkallelse av licensen att bedriva bankverksamhet från CB Intelfinance LLC", enligt vilken, från och med den 17 januari 2008, bankens licens till bedriva bankverksamhet återkallades. Som anges i motiveringsdelen av ordern var grunden för återkallelse av licensen den upprepade ansökan inom ett år efter de åtgärder som föreskrivs i den federala lagen "Om Ryska federationens centralbank". Den 17 januari 2008 inledde Rysslands centralbank banklikvidationsförfarandet.
Som följer av brevet daterat den 21 november 2008 nr 55-21-12/22308 av den 5:e grenen av Moscow State Technical University of Bank of Russia, är det verkliga motivet för att återkalla licensen för CB Intelfinance LLC en raiders övertagande av banken. Jag meddelade omedelbart Rysslands centralbank om faktumet att banken beslagtogs av raider och kontaktade brottsbekämpande myndigheter. Bona fide-deltagarna i CB Intelfinance (LLC) representerade av Mazur A.S., Mazur I.I., Saturn-Geopribor LLC representerade av den juridiska direktören Kiryashkin V.V., samt styrelsen för banken som representeras av mig, försvarade banken i mer än ett år från raider-övertagande av ett kriminellt samhälle som specialiserat sig på illegala bankoperationer som "uttag" och olagligt uttag av pengar utomlands.
Aktiviteterna för det kriminella samhället av anfallare - "kassörer" samordnades inte bara utan stöddes också direkt av några anställda vid Moskvas statliga tekniska universitet vid Ryska federationens centralbank, om vilket jag upprepade gånger informerade ledningen för Bank of Ryssland, inklusive förste vice ordföranden för Bank of Russia G.G. Melikyan. (Bilaga nr 1). I brevet ovan bad jag, i enlighet med federal lag nr 86 "Om Ryska federationens centralbank" (artikel 4, punkt 8), att suspendera banklicensen för CB Intelfinance (LLC) för att förhindra olaglig bankverksamhet från att utföras på bankens lokaler, fångad av en raider kriminell gemenskap. Detta brev ignorerades inte bara av MSTU i Ryska federationens centralbank, utan anställda vid MSTU i Ryska federationens centralbank fortsatte att aktivt hjälpa brottslingar och försäkrade dem obehindrat mottagande av kontanter (genom filial nr 5 av MSTU i Ryska federationens centralbank), dagligen överstigande den årliga volymen av kontantomsättningen för CB Intelfinance (LLC) (mer än 600 miljoner rubel per dag) med avsiktligt förfalskade dokument (fastställda genom handskriftsundersökning) (bilaga nr. 2).
Gynnsamma förhållanden För att ta över CB Intelfinance (LLC) skapades de direkt av anställda vid licensavdelningen vid Moskvas statliga tekniska universitet vid Ryska federationens centralbank, som i två år skickade medvetet falska brev till bankdeltagare som vägrade att registrera sig. dem som deltagare och ledamöter i CB Intelfinances styrelse. Samtidigt genomfördes registrering i styrelsen för personer utanför banken som var relaterade till en av cheferna för licensavdelningen N. Kuznetsova (hennes man I.A. Nagaev), vilket skapade juridiska förutsättningar för genomförandet av åtgärder av den ovan nämnda gruppen av anfallare - "cashers" "
Medlemmar i den kriminella gruppen utpressade mig, bankens styrelseordförande, med hjälp av den ovannämnda juridiska konflikten, och tvingade mig att delta i illegala banktransaktioner och hotade att om jag vägrade skulle de organisera åtal, med hänvisning till deras kopplingar i Ryska federationens inre organ (Shevarovs far A.A. har en ledande befattning i personalavdelningen vid Ryska federationens inrikesministerium).
Efter att ha fått en avgörande vägran att delta i brotten de begick, utfördes hoten: den 6 april 2007 fängslades jag och arresterades i 10 dagar utan laglig grund (bekräftat av beslutet från Zamoskvoretsky District Court i Moskva daterat juli 8, 2008).
Den 21 april 2007, efter min frigivning, fortsatte en av ledarna för det kriminella samfundet (Shevarov A.A.) att utpressa mig. Om jag gick med på att bli en medbrottsling erbjöds jag en muta på 500 tusen dollar. Efter att ha fått ett avslag från min sida, Shevarov A.A. tillsammans med en anställd vid Moskvas statliga tekniska universitet i Ryska federationens centralbank V.V. Den 05/07/2007 genomförde de ett våldsamt (raider) beslag av CB Intelfinance (brottmål nr 122763 inleddes på grund av detta faktum, CB Intelfinance (LLC) erkändes som ett offer (bilaga nr 3)).
Efter att ha beslagtagit bankens lokaler och hållit den under sin kontroll (medan bankens faktiska aktiviteter blockerades, anställda tilläts inte komma in i lokalerna), fortsatte medlemmar av den kriminella gruppen (V.V. Chashkin och A.A. Shevarov) att tvinga mig att begå olagligt banktransaktioner, annars hotade de att organisera utfärdandet av instruktioner från Rysslands centralbank och den efterföljande återkallelsen av bankens licens.
Den 13 juni 2007, som en del av brottmål nr 122763, rensades banklokalerna från ovan nämnda utomstående och normala lagliga affärsverksamheter i banken återställdes under min ledning. Men med hänvisning till utelämnanden under perioden 05/07/2007 till 06/13/2007 (när banken tillfångatogs av raiders-cashers), MSTU Central Bank of the Russian Federation representerad av chefen för den 5:e avdelningen A.L. Korneshov. för att bekräfta hoten från Chashkin V.V. (tidigare anställd vid Moskvas statliga tekniska universitet vid Ryska federationens centralbank) och Shevarova A.A. utfärdar ett beslut (daterat 2007-03-07) att begränsa bankens verksamhet, utan att ta hänsyn till den positiva dynamiken i bankens arbete efter att lokalerna avblockerats genom beslut av utredningsmyndigheterna och banken erkändes som ett offer som ett resultat av ett raiderövertagande under ovannämnda period.
Under perioden 07/03/2007 till 12/05/2007, mot bakgrund av pågående hot från medlemmar av en kriminell grupp mot mig (organisering av återkallelse av bankens tillstånd och fysiskt våld mot mig och mina familjemedlemmar), åtgärder togs för att stjäla aktier i det auktoriserade kapitalet i affärsbanken "Intelfinance" och förfalskning av bankräkningar (brottmål nr 140806, nr 140688 inleddes baserat på dessa fakta).
Som ett resultat av aktiva handlingar från den legitima ledningen av banken och min principiella ståndpunkt om efterlevnad av lagen och skydd av bankens intressen och som ett resultat av åtgärder som vidtagits inom ramen för brottmål om fakta om försök raider beslag av banken, förfalskning av dokument och växlar av banken, relevanta beslut från skiljedomstolen i Moskva, kriminella planer vid den tiden var inte fullt realiserade.
Jag skulle vilja uppmärksamma er på det faktum att vi förhindrade ett försök att ta över banken utan hjälp eller stöd från Bank of Russia, och ofta med den senares fulla medvetenhet och faktiska stöd för anfallarnas handlingar.
Samtidigt återställde vi bankens normala funktion, och banken fortsatte att uppvisa positiv operativ dynamik (månadsvinst och kapitaltillväxt), trots de befintliga reglerna från Moskvas statliga tekniska universitet vid Ryska federationens centralbank, vilket begränsade bankens ekonomiska möjligheter.
I slutet av november 2007, ledaren för gruppen, Sitnikov I.V. vädjar till mig med ett erbjudande om att betala om jag samarbetar med att utföra olagliga banktransaktioner en summa pengar till ett belopp av 1 miljon 200 tusen amerikanska dollar. Med hänvisning till förmågan hos hans mor, Galina Sitnikova (chef för 2: a avdelningen av Moskvas statliga tekniska universitet i Ryska federationens centralbank), I.V. tillkännagav sina långvariga band med State Corporation "Insättningsförsäkringsbyrå", tack vare vilken, efter avslutad olaglig bankverksamhet och, som ett resultat, återkallelse av bankens licens, kommer det ovannämnda statliga företaget att utse en bank likvidator som leds av honom (I.V. Sitnikov), som kommer att "sopa" spår av brott (bekräftelse av dessa ord i materialet i brottmål nr 140806).
För att förstå allvaret i avsikterna från den kriminella gruppens sida lämnade jag ett officiellt uttalande om det förestående brottet till utredningskommittén vid Ryska federationens inrikesministerium. Min ansökan godkändes i samband med det pågående brottmålet nr 169277, inom ramen för vilket jag förhördes flera gånger, och jag ombads genomföra operativa utredningsåtgärder på territoriet för den bank jag ledde med hjälp av dolda videoövervakningskameror i för att undertrycka det förestående brottet och fånga brottslingarna.
Från och med den 30 november 2007 gav jag poliser tillgång till banklokalerna på natten för att installera nödvändig utrustning. Men trots alla åtgärder jag vidtog för att skydda banken, utövade brottslingarna, som var säkra på sin egen straffrihet, sitt hot om fysiskt våld mot mig under videokameror (2007-12-5).
Medan på Akutforskningsinstitutet uppkallat efter. N.V. Sklifosovsky med traumatiska hjärnskador, den 5 december 2007 skickade jag ett brev till den förste vice ordföranden för styrelsen för den ryska federationens centralbank G.G. (Bilaga nr 1). I brevet ovan bad jag, i enlighet med federal lag nr 86 "Om Ryska federationens centralbank" (artikel 4, punkt 8), att suspendera banklicensen för CB Intelfinance (LLC) för att förhindra illegal bankverksamhet. Dessutom meddelade jag CB Intelfinances korrespondentbanker (Alfa Bank, UralSib Bank, Sudostroitelny Bank, etc.) om det otillåtliga att genomföra transaktioner via CB Intelfinances (LLC) korrespondentkonton.
Under min sjukhusvistelse (från 12/05/2007 till 02/19/2008) presenterade brottslingar, efter att ha förfalskat min signatur på många betalningsdokument, dem för betalning till avdelning nr 5 vid Moskvas statliga tekniska universitet vid Centralbankens centralbank. Ryska federationen och fick kontanter från dem till ett belopp av mer än 600 miljoner rubel dagligen, även om:
- den förfalskade signaturen matchade inte kortet med provsignaturerna;
- Jag meddelade ledningen för Ryska federationens centralbank om min sjukhusvistelse;
- Jag meddelade utredningskommittén under Ryska federationens inrikesministerium, ledningen för Rysslands centralbank, ledningen för den femte grenen av Moskvas statliga tekniska universitet vid Ryska federationens centralbank om beslagtagandet av raider banken;
Således uppgick det totala beloppet av olagligt mottagna medel genom vår bank till 11 miljarder 700 miljoner rubel, varav 7,5 miljarder utbetalades inom 20 dagar, och resten skickades till utländska företags konton.
Som svar daterat den 21 november 2008 nr 55-21-12/22308 på mitt överklagande, chefen för avdelning nr 5 vid Moskvas statliga tekniska universitet vid Ryska federationens centralbank A.L. Korneshov. (Bilaga nr 5), som erkänner faktumet att CB Intelfinance övertog raider, bekräftar att jag inte varit inblandad i kränkningar av verksamheten i den bank jag leder och påminner mig om mitt deltagande i mötet som hölls den 18 december 2007 i filialen nr 5 vid Moskvas statliga tekniska universitet i Ryska federationens centralbank, där jag upprepade gånger rapporterade anfallarens övertagande av banken, han krävde att ledningen för Rysslands centralbank omedelbart stoppade alla olagliga operationer som utfördes med hjälp av en förfalskad signatur och suspendera banklicensen för CB Intelfinance (LLC).
Men även efter detta möte fortsatte ledningen för Rysslands centralbank att vara inaktiv, vilket hjälpte den "organiserade kriminella gruppen" (som de själva skriver (bilaga nr 5)) att ge ut oacceptabelt stora mängder kontanter, med hjälp av de förfalskade underskrift av styrelsens ordförande under de följande dagarna (19.12. 2007, 2007-12-20, 2007-12-21, 2007-12-24).
Angående detta faktum skrev jag ett uttalande till Ryska federationens FSB, som accepterades för produktion av undersökningskommittén vid Ryska federationens åklagarmyndighet.
Efter att ha lärt sig av ledningen och anställda vid Bank of Russia om de åtgärder jag vidtog för att undertrycka kriminella aktiviteter, gjorde anfallarna ett nytt försök att sätta press på mig: natten mellan den 13 och 14 december 2007, medan jag var i sjukhuset brände brottslingar en bil som tillhörde min familj (om detta faktum inleddes brottmål nr 84005, som behandlas av utredaren för utredningsavdelningen vid inrikesdepartementet för Sokol-distriktet i Moskva K.A. Fedin) .
Enligt min åsikt, för att dölja de begångna brotten, inklusive stöld av medel till ett belopp av 11 miljarder 700 miljoner rubel, utfärdade tjänstemän från Rysslands centralbank instruktioner, på grundval av vilka order nr OD-29 av den 16 januari , 2008 utfärdades därefter för att återkalla banklicens, och den 22 februari 2008 införde Moskvas skiljedomstol, i avsaknad av tecken på bankkonkurs, ett likvidationsförfarande för CB Intelfinance (LLC).
Den tillfälliga administrationen av banken som utsetts av Rysslands centralbank vidtog inga åtgärder för att återlämna de stulna medlen, trots mina uttalanden (bilaga nr 4). Dessutom försätter det medvetet CB Intelfinance (LLC) i konkurs för att dölja de begångna handlingarna från det kriminella samfundet och omöjligheten att återlämna pengarna som stulits genom förfalskade signaturer till ett belopp av 11,7 miljarder rubel till staten.
Likvidatorn, representerad av State Corporation "Deposit Insurance Agency", inkluderar förfalskade växlar till ett belopp av 5 miljoner rubel i registret över borgenärernas fordringar för efterföljande betalning (faktumet om förfalskning av växeln fastställdes inom ramen för av brottmål nr 140806, som jag meddelade företaget om), som anger avrättningspersoner som tillhör en kriminell grupp, deras plan att dölja kriminella handlingar och indikerar att de har kopplingar till tjänstemän från Rysslands centralbank.
Samtidigt erkände Rysslands centralbank faktumet av CB Intelfinances fiktiva konkurs i svaret jag fick från licensavdelningen vid Ryska federationens centralbank daterat den 29 december 2008 nr 33-5-18 /6412, vidtar inga åtgärder för att avsluta bankkonkursförfarandet och återlämna banklicensen.
Som en bekräftelse på Sitnikovas hot I.V. För att dölja spåren av brott skapar State Corporation "Deposit Insurance Agency" en förfalskad rapport nr 2893 om en inspektion för att identifiera tvivelaktiga transaktioner i LLC KB Intelfinance, godkänd (av ledningen för State Corporation DIA) i april 29, 2008, där man, om man bortser från fakta och mina uttalanden (app. 2 och ca. 4), gör en medvetet felaktig slutsats om frånvaron av sådana transaktioner, trots att:
- den förfalskade signaturen motsvarade inte kortet med provsignaturer och faktumet att min signatur förfalskades bekräftades av en undersökning (bilaga 2);
- Jag meddelade ledningen för Ryska federationens centralbank om min sjukhusvistelse och var fysiskt frånvarande från banken under denna period;
- Jag meddelade utredningskommittén under Ryska federationens inrikesministerium, ledningen för Rysslands centralbank, korrespondentbanker, ledningen för den femte grenen av Moskvas statliga tekniska universitet vid Ryska federationens centralbank om raider beslag av banken;
– banken har inte fått en sådan summa pengar ens på ett år.
Dessutom försöker DIA-gruppen i den ovan nämnda rapporten nr 2893 i DIA Civil Code presentera stöld av medel från CB Intelfinance (LLC) som utfärdande av lån till organisationer med en tvivelaktig ekonomisk ställning för att kunna dra sig tillbaka tillgångar, men detta motsäger också fakta (bilaga 4), eftersom endast jag, med första namnteckningsrätten, inte bara inte undertecknade de relevanta dokumenten utan även alla med lagliga medel förhindrade stöld av pengar från banken (som han misshandlades av brottslingar för), samtidigt som han ständigt krävde att Ryska federationens centralbank och DIA skulle vidta lämpliga åtgärder enligt lagen.
Den 12 augusti 2008 och 30 september 2008 skickade jag två framställningar (715-08 OU-1) och (17/x-116) till chefen för utredningskommittén under Ryska federationens inrikesministerium om behöver kombinera brottmål nr 244192, nr 140806 till ett förfarande nr 122763, nr 140688, nr 169227, nr 84005, nr 327267 (bifogat).
Biträdande generalåklagare V.Ya Grin gav instruktioner till ledningen för huvudutredningsavdelningen vid Moskvas huvudinrikesdirektorat att kombinera dessa brottmål till ett förfarande (bilaga nr 6).
Den 26 januari 2009 lämnade jag in en framställning till utredningsavdelningen vid utredningsavdelningen vid inrikesdirektoratet i det centrala administrativa distriktet i Moskva inom ramen för brottmål nr 140806 om beslagtagande av förfalskade sedlar och för åtal mot anställda i det statliga bolaget "Insättningsförsäkringsbyrån".
I enlighet med art. 74 i den federala lagen "Om Rysslands centralbank" har Rysslands centralbank rätt att återkalla en kreditorganisations licens på de grunder som anges i art. 20 i den federala lagen "om banker och bankverksamhet" (nedan kallad lagen). I enlighet med punkt 6, del 1, art. 20 i lagen kan Rysslands centralbank återkalla en kreditorganisations tillstånd att utföra banktransaktioner i händelse av underlåtenhet att följa federala lagar som reglerar bankverksamhet, såväl som förordningar från Rysslands centralbank, om krediten inom ett år organisationen var upprepade gånger föremål för åtgärder enligt den federala lagen "On the Central Bank" RF, såväl som upprepade kränkningar inom ett år av kraven i artiklarna 6 och 7 (med undantag för punkt 3 i artikel 7) i den federala lagen "om bekämpning av legalisering (tvättning) av intäkter från brott".
I enlighet med beslutet från Ryska federationens författningsdomstol av den 14 december 2000 nr 268-O, formaliseras tvångsåtgärder som tillämpas på en kreditorganisation i form av en order, d.v.s. i form av en handling av administrativ och imperialistisk natur. Återkallelse av en licens att utföra bankverksamhet är ett beslut av Bank of Russia, antaget på det sätt och på de grunder som anges i federal lagstiftning. Återkallelse innebär inte uppsägning av kreditorganisationens verksamhet som juridisk person, utan innebär endast ett förbud att utföra bankverksamhet och representerar ett exceptionellt mått av inflytande som tillämpas på en kreditorganisation som bryter mot kraven i federala lagar reglerar bankverksamhet och förordningar för Rysslands centralbank.
Jag tror att Rysslands centralbank medvetet inte tillämpade (avsiktligt brutit mot) bestämmelserna i instruktionen från Ryska federationens centralbank daterad 31 mars 1997 nr 59 "Om tillämpningen av verkställighetsåtgärder på kreditinstitut för kränkningar av tillsyn verksamhetsnormer.” Som följer av ordern från Bank of Russia att återkalla licensen begränsade Bank of Russia sig till att endast fastställa existensen av två order, dock det mått på inflytande som valts av Bank of Russia i form av återkallelse av licensen är överdriven och olämplig för arten av de begångna kränkningarna, orsakerna och omständigheterna för kränkningarna.
Jag anser att Rysslands centralbanks order att återkalla licensen inte är motiverad på grund av det faktum att Rysslands centralbank inte helt klargjorde omständigheterna som är relevanta för fallet, nämligen: arten av de begångna brotten som låg till grund för att utfärda order, skälen till vilka dessa brott uppstod, gjordes ingen bedömning av dessa instruktioner, och det var inte fastställt att banktjänstemän var inblandade eller inte var inblandade i deras uppdrag.
De överträdelser som identifierats under revisionen begicks under en period då banktjänstemän inte kunde begå dem på grund av att en kriminell grupp personer fysiskt avlägsnats från bankens ledning, eller att de behandlats på en medicinsk institution efter fysiskt våld och kroppsskada.
Bankens styrelseordförande (som enbart hade första namnteckningsrätten) fråntogs möjligheten att sköta banken på grund av sitt fysiska avlägsnande under raiderövertagandet 2007 och sin vistelse på sjukhus från 5 december 2007 till februari 19, 2008 på en medicinsk institution efter att ha blivit misshandlad. De juridiska deltagarna i CB Intelfinance LLC kunde inte förhindra raiders på grund av att information om dem, av okänd anledning, inte registrerades av en filial till Bank of Russia.
I synnerhet förvärvade Ivan Ivanovich Mazur en andel i bankens auktoriserade kapital till ett belopp av 5,231143552311 % enligt köp- och försäljningsavtalet för en andel i det auktoriserade kapitalet i LLC CB Intelfinance nr 1 daterad 04/04/2006. Deltagaren underrättade CB Intelfinance LLC per brev om det genomförda köpet av aktien. LLC CB "Intelfinance" i samband med förändringen i sammansättningen av deltagarna beslutade att ändra ingående dokument(Charter), förberedde ändringsförslag nr 5 till stadgan och skickade dem för registrering till Rysslands centralbank. Registrering av ändringar nr 5, i strid med lagen, genomfördes dock inte och dokumenten skickades inte till Federal Registration Service för registrering av ändringar och för att göra lämpliga poster i Unified State Register of Legal Entities.
Enligt punkt 4 i art. 12 i den federala lagen av 02/08/1998 nr 14-FZ "Om företag med begränsat ansvar", ändringar som görs i bolagets ingående dokument är föremål för statlig registrering på det sätt som föreskrivs i art. 13 i nämnda federala lag. Ändringar som görs i företagets ingående dokument träder i kraft för tredje part från tidpunkten för deras statliga registrering, och i fall som fastställts av federal lag, från tidpunkten för anmälan till det organ som utför statlig registrering. Således, ny medlem Fram till den statliga registreringen av ändringar i de ingående handlingarna kunde han inte utöva sina rättigheter som medlem i bolaget, inklusive ansöka om rättsskydd kränkt rätt.
I enlighet med resolutionen från Ryska federationens konstitutionella domstol av den 17 november 2005 nr 11-P, i ​​Ryska federationen som en rättsstat, är en person, hans rättigheter och friheter det högsta värdet, och deras erkännande , iakttagande och skydd är statens ansvar; människors och medborgares rättigheter och friheter i Ryska federationen erkänns och garanteras i enlighet med allmänt accepterade principer och normer internationell lag och i enlighet med Ryska federationens konstitution bestämmer de innebörden, innehållet och tillämpningen av lagar och säkerställs av rättvisa (artiklarna 1, 2, 17 och 18 i Ryska federationens konstitution).
I artikel 1 i protokoll 1 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna av den 04.11.1950 (nedan kallad konventionen) fastställs: "Varje naturliga eller entitet har rätt till respekt för sin egendom. Ingen kan berövas sin egendom annat än i samhällets intresse och på de villkor som stadgas i lag och generella principer internationell lag. Dessa bestämmelser inskränker inte statens rätt att genomdriva sådana lagar som den anser nödvändiga för att kontrollera användningen av egendom i enlighet med det allmänna intresset.”
Staten har ett ganska brett utrymme för skönsmässig bedömning i frågor om att reglera äganderätten i synnerhet, staten har rätt att kontrollera villkoren för användningen av egendom eller fastställa restriktioner, samtidigt som man förhindrar kränkningar av privatpersoners äganderätt. Med tanke på att sådana begränsningar eller kontrollåtgärder kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser av ägarens rättigheter och legitima intressen, bygger artikel 1 i protokoll 1 till konventionen i detta fall på kravet att följa principen om balans mellan allmänna och privata intressen. .
Enligt denna princip bör inga medel väljas för att uppnå ett offentligt syfte som skulle medföra otillbörliga bördor för privatpersoner eller medföra andra begränsningar än de som verkligen är nödvändiga.
Återkallelsen av en banks licens och beslutet att inleda ett konkursförfarande mot banken, som gjorts i strid med bestämmelserna i internationell rätt, kan inte vara lagligt, eftersom tillåta kränkningar av individers rättigheter.
Enligt min åsikt valde tjänstemän från Bank of Russia en överdriven och ekonomiskt omotiverad metod för att eliminera bankens kränkningar. Som nämnts ovan tog återkallelsen av licensen och förklaringen av banken i konkurs inte hänsyn till de faktiska omständigheterna och den sanna karaktären av de överträdelser som begicks utan att bankens tjänstemän eller deltagare förskylldes.
Bankkonkurs är enligt min mening inget annat än förstörelse av egendom utan ersättning till ägarna för ekonomiska förluster. Samtidigt, genom att lägga skulden på deltagarna i banken och dess juridiska företrädare som inte orsakades av bankens verkliga tillstånd, ledde tjänstemän från Rysslands centralbank, med hjälp av de rättsliga normerna som reglerar bankverksamhet, av deras handlingar faktiskt till bank till konkurs.
Enligt punkt 2 i informationsbrevet från Ryska federationens högsta skiljedomstol av den 20 december 1999 nr C1-7/SMP-1341 medger Europadomstolen att staten i undantagsfall kan begränsa privat äganderätt i namnet på att upprätthålla allmän ordning. Sådana restriktioner bör inte vara av skattemässig karaktär. I de flesta fall är inskränkningar i den privata äganderätten tillåtna endast mot ersättning.
Med hänsyn till att återkallelsen av licensen inträffade i samband med att en kriminell grupp beslagtagit banken och utfört olagliga handlingar för att "utlösa" pengar och ta ut dem utanför Ryssland, bankens konkurs, återkallande av licensen, borttagandet av styrelseordföranden från bankens ledning och införandet av information i databasen om personer med ett negativt affärsrykte är inget annat än att lägga en extra börda på bankens ägare och dess juridiska ombud. .
Som förklaras i resolutionen från Ryska federationens författningsdomstol av den 24 februari 2004 nr 3-P, i ​​fall av påtvingat beslag av egendom från ägaren, oavsett skälen för ett sådant beslag, måste effektiv rättslig kontroll utövas som en garanti för principen om egendoms okränkbarhet. I enlighet med art. 35 (del 3) i Ryska federationens konstitution kan ingen berövas sin egendom utom genom ett domstolsbeslut. Termen "berövad" avser den obligatoriska karaktären av uppsägning av privat äganderätt och förutsätter förekomsten av en tvist, som med nödvändighet kräver domstolskontroll, som kan vara antingen preliminär eller efterföljande.

Under tiden, i strid med lagen, begick tjänstemän från Rysslands centralbank grova brott mot lagen och stadgarna, vilket inte tillät bankdeltagare och dess tjänstemän att fullt ut dra nytta av rättsmedel.
Rysslands centralbanks slutsats att banken begått överträdelser och därför är i konkurs baseras enbart på konsekvenserna av beslagtagandet av banken och det fysiska avlägsnandet av bankens juridiska företrädare och dess deltagare från ledningen.
Samtidigt indikerar inte utförande av olagliga handlingar mot en bank att det finns skäl för att återkalla bankens licens.
Jag och deltagarna i CB Intelfinance (LLC) vidtog alla tänkbara åtgärder för att skydda banken och vårt rykte, inklusive: 1) snabb underrättelse till Bank of Russia och dess territoriella avdelningar om beslagtagandet av banken och utförandet av olagliga handlingar i förhållande till dess tillgångar; 2) uttalanden och klagomål till brottsbekämpande myndigheter vid Ryska federationens inrikesministerium och Ryska federationens allmänna åklagarmyndighet, för vilka 7 (sju) brottmål inleddes; 3) samarbetet med utredningsmyndigheter för att lösa ovanstående brott fortsätter aktivt.
Volymen av illegala banktransaktioner i Ryssland har blivit oroväckande enorm, biträdande. Chefen för Ryska federationens centralbank, Viktor Melnikov, uppskattade det till 1 biljon. gnugga. för 2007, medan licensen att bedriva bankverksamhet återkallades från 104 banker i landet på grund av brott mot federal lag nr 115-FZ. Melnikov sa också att denna volym på 1 biljon rubel. per år är detta bara 26 % av alla misstänkta transaktioner inom finanssektorn.
Man kan alltså konstatera att:
1. Det nuvarande utseendet på att bekämpa illegala operationer från Ryska federationens centralbank leder inte till en minskning av deras volymer, utan tvärtom till en ökning av både volymer och "skugg"-kommissioner och tillhörande korruption.
2. Den avslöjade volymen av pengar som stulits och avleds från beskattning är många gånger större än den som anges av Ryska federationens centralbank, varje gång, svagt lyfta händerna, informera allmänheten om nästa "bränning" av banken.
3. Men även den nämnda årliga volymen av illegala banktransaktioner är nästan 2 gånger högre än alla kassatillgodohavanden för alla banker i landet (inklusive banker med utländskt deltagande) (M2). Således, skuggekonomi i vårt land kommer att fortsätta att växa i snabbare takt, fullgöra uppgiften att "fördubbla" den "svarta BNP" före schemat, vara en pålitlig källa för finansiering av "grå" löner, korruption, kontraktsmord...
4. Avsiktligt eller på grund av yrkesmässig olämplighet nämner inte anställda vid Ryska federationens centralbank de sanna kunderna för illegal bankverksamhet, och hjälper därigenom, medvetet eller omedvetet, de senare att dölja brott och framställa dem som en "växelman" i bästa fallet artister som representeras av små banker.
5. Liksom andra likviderade banker som användes i liknande system, lämnade ensamma med Ryska federationens centralbank, kan vi inte motstå korrupta anställda som befinner sig i ett kriminellt samhälle med anfallare som specialiserat sig på att beslagta banker i syfte att bedriva illegal bankverksamhet. Trots pengarna som erbjöds mig personligen för att bli en medbrottsling i detta brott, är jag redo att gå till slutet tills sanning och laglighet råder.
Talande bevis för giltigheten av att ange ovanstående slutsatser är följande:
Vid mitt möte med ledningen för Ryska federationens centralbank, representerad av förste vice ordföranden i styrelsen för Ryska federationens centralbank, Melikyan G.G. och hans kollegor, som hölls den 17 juni 2008 i Moskva, st. Neglinnaya, 12, jag överlämnade ett öppet brev till landets ledning om hur man kan få ett slut på alla illegala operationer i Ryska federationen (text på webbplatsen www.intelfinance.narod.ru). Genom att erkänna effektiviteten av den metod jag föreslog för att undertrycka olagliga transaktioner, lovade ledningen för Ryska federationens centralbank, efter att ha tagit de dokument jag tillhandahållit, att noggrant studera dem. Föreställ dig min förvirring när, i slutet av juni 2008, istället för att sätta stopp för olagliga banktransaktioner i Ryska federationen, erkänner dem som ogiltiga transaktioner med tillbakadragande av hela transaktionen uppgår till inkomsten för staten, Centralbankens centralbank. Ryska federationen undertecknad av Melikyan G.G. inför ett sex månaders moratorium för användningen av "bestraffande" åtgärder mot banker som utför olagliga bankverksamheter, vilket i praktiken upphäver den federala lagen nr 115 "Om bekämpning av legalisering (tvätt) av medel erhållna med kriminella medel och finansiering av terrorism. ”
Införandet av detta sexmånaders moratorium gjorde det möjligt för det kriminella samfundet, enligt Rosfinmonitoring, att tredubbla volymen illegala banktransaktioner, vilket ledde i slutet av 2008 - början av 2009 till ett aldrig tidigare skådat utflöde av kapital från landet och valören av rubeln med 58%, medan datadeltagarna fungerar, återkallades inte en enda licens för att ha brutit mot kraven i federal lag nr 115.
Med hänsyn till ovanstående omständigheter, samt att agera på grundval av artiklarna 1, 2, 17, 18 i Ryska federationens konstitution, instruktion från Ryska federationens centralbank daterad 31.03.1997 nr 59, protokoll nr. 1 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna av 1950.
Det är nödvändigt att säkerställa hög nivåövervaka efterlevnaden av lagen i det här fallet, hjälpa till att återlämna bankens licens som beslagtogs på ett orimligt sätt, samt återlämna bankens stulna medel. Detta kommer att hjälpa oss, samvetsgranna bankanställda och ägare, att återta ett ärligt namn för oss själva och banken i bankens kunders och allmänhetens ögon, och kommer också att visa alla medlemmar i näringslivet möjligheten till en gemensam kamp mellan staten och entreprenörer mot anfallare och regeringstjänstemän som är korrupta med dem.

BILAGA: på 26 (tjugosex) ark.

Styrelseordförande för CB "Intelfinance" (LLC)
ZAVERTYAEV M. I.